证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B
编号：临2022-093
华电能源股份有限公司
十届二十七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2022年12月2日以电子邮件和书面方式发出召开十届二十七董事会的通知，会议于2022年12月12日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了《关于开立募集资金专户及签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》，公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专户开户及签订三方监管协议等相关事宜。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B
公告编号：临2022-092
华电能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号），因此公司对《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，现就重组报告书的主要修订内容说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
■
公司提醒广大投资者，有关公司信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2022年12月13日
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B
公告编号：临2022-091
华电能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年12月12日，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向华电煤业集团有限公司发行4,727,991,374股股份购买相关资产。
二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过268,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2022年12月13日
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