广东精艺金属股份有限公司关于财务总监辞职的公告|广东省_新浪财经

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2022-051

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监常政女士提交的书面辞职报告。基于个人原因，常政女士申请辞去公司财务总监、财务管理部总监及子公司飞鸿国际发展有限公司董事、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司财务负责人、广东精艺销售有限公司财务负责人、广东精晟信息科技有限公司财务负责人及精艺（上海）科技有限公司财务负责人的职务；辞职后，常政女士将担任公司顾问。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，常政女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，常政女士持有公司股份133,000股，占公司总股本0.05%。常政女士辞职之后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。

　　公司及董事会对常政女士任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2022-052

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于2022年12月2日以电子邮件及微信等方式发出。

　　2、召开方式：本次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任顾冲先生为公司财务总监，其任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等选定信息披露媒体上的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2022-053

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任顾冲先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　顾冲先生具备履行财务总监职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　顾冲先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计结算岗；2005年10月至2009年1月任南通宏大会计师事务所审计；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年2月至2019年3月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事长助理；2021年11月至今任本公司董事；2022年12月至今任本公司董事长助理。

　　顾冲先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询，顾冲先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。