武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　分项表决情况：

　　2.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行价格、债券利率及其确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07 议案名称：上市场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08 议案名称：担保条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09 议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10 议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11 议案名称：本次发行对董事会及其授权人士的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12 议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 关于改聘独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　经投票表决，以上议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

　　律师：张军、温莉莉、刘旸

　　2、律师见证结论意见：

　　湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托，指派见证律师出席公司2022年第二次临时股东大会，对会议合法性进行见证。

　　1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

　　3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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