浙文影业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码： 601599          证券简称：浙文影业       公告编号： 2022-050

　　浙文影业集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

　　● 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

　　● 变更会计师事务所的简要原因：浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　公司于2022年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所，1992年首批获得证券相关业务审计资格，1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所，2011年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

　　2. 人员信息

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日，天健有合伙人 210 人，注册会计师 1900人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。

　　3.业务规模

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021 年上市公司审计客户 601 家。上市公司审计收费总额为人民币 6.21 亿元。经审计的收入总额为人民币 35.01 亿元，其中审计业务收入为人民币 31.78 亿元(含证券业务收入人民币 19.01 亿元)。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。公司同行业上市公司审计客户 447 家。

　　4.投资者保护能力

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。近三年未发生因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天健近三年因执业行为受到监督管理措施 15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：

　　闾力华：2022 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿2019 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境公司的 2019 年度审计报告。

　　张文娟：2022 年，签署万里扬、镇洋发展 2021 年审计报告以及复核浙江大农、洁华控股、高达股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署万里扬、天成自控 2020 年审计报告；2020 年，签署华策影视、万里扬、天成自控 2019 年审计报告。

　　梁正勇：2022 年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业 2021年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业 2020 年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2020 年度审计报告； 2020 年，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三圣股份、三峡水利 2019 年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝 2019 年度审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　(三)审计收费

　　公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等同天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，2022 年年度报告审计费用为115 万元(含税)、内控审计费用为 25 万元(含税)，合计140 万元(含税)，较上年度审计费用增加7万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供多年审计服务。2021年度公证天业对公司出具了标准的无保留意见的审计报告和内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　(二)拟变更会计师事务所的原因

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

　　(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就此次变更会计师事务所事项与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，其对此无异议。该事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所所履行的程序

　　(一)审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会经审查认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同时为保持公司外部审计工作的独立性和客观性，我们同意聘任天健担任公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　(三)董事会的审议和表决情况

　　本公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022  年度财务报告及内部控制审计机构。

　　(四)生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601599       证券简称：浙文影业        公告编号：2022-051

　　浙文影业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程第二章第十三条进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述经营范围修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601599          证券简称：浙文影业       公告编号：2022-052

　　浙文影业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知已于2022年12月8日以通讯形式发出，并于2022年12月12日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601599      证券简称：浙文影业      公告编号：2022-053

　　浙文影业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月28日14 点30分

　　召开地点：公司会议室（杭州）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月28日

　　至2022年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022 年 12月26日。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点： 浙文影业集团股份有限公司董办

　　地址： 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 19 楼& 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

　　联系人：邹国栋

　　电话：0571-88068357 ＆ 0512-58353239

　　传真：0571-81182724 ＆ 0512-58470080

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙文影业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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