陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司为子公司2023年融资预算提供担保的公告|煤业_新浪财经

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-068

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于公司为子公司2023年融资预算提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1.陕西龙门煤化工有限责任公司（简称龙门煤化）

　　2.内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称内蒙古黑猫）

　　3.张掖市宏能煤业有限公司（简称宏能煤业）

　　4.新疆黑猫煤化工有限公司（简称新疆黑猫）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次2023年度预计担保金额合计不超过94.66亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为16.59亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为9.0327亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为4.5亿元、新疆黑猫实际提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0元。

　　一、担保情况概述

　　2022年12月12日，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，同意公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案。公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

　　根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司2023年度资金需求，公司及各子公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案如下：

　　单位：人民币亿元

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　　以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义务将根据公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

　　二、被担保人基本情况

　　1.龙门煤化基本情况如下：

　　公司名称：陕西龙门煤化工有限责任公司

　　成立时间：2009年2月24日

　　注册地：陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区

　　法定代表人：张林兴

　　注册资本：385,000万元人民币

　　经营范围：焦炭、煤气、煤焦油生产销售；LNG、甲醇、粗苯、硫铵、合成氨、尿素及深加工产品生产销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　目前公司持有龙门煤化55%股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例担保。

　　2.内蒙古黑猫基本情况如下：

　　公司名称：内蒙古黑猫煤化工有限公司

　　成立时间：2013年5月23日

　　注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区

　　法定代表人：高斌

　　注册资本：288,734.6703万元人民币

　　经营范围：电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。

　　目前公司持有内蒙古黑猫100%股权，内蒙古黑猫为公司全资子公司。

　　3.宏能煤业基本情况如下：

　　公司名称：张掖市宏能煤业有限公司

　　成立时间：2004年12月15日

　　注册地：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩

　　法定代表人：程红军

　　注册资本：46000万元人民币

　　经营范围：许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑材料销售;砖瓦制造;砖瓦销售;建筑砌块销售;建筑砌块制造;固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　目前公司持有宏能煤业100%股权，宏能煤业为公司全资子公司。

　　4.新疆黑猫基本情况如下：

　　公司名称：新疆黑猫煤化工有限公司

　　成立时间：2021年9月10日

　　注册地：新疆阿克苏地区库车市新城街道团结路社区天缘酒店写字楼7楼702、704、706室

　　法定代表人：张长福

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；专用化学品生产（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤质活性炭及其他煤炭加工；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造。

　　目前公司持有新疆黑猫100%股权，新疆黑猫为公司全资子公司。

　　三、被担保人主要财务数据

　　单位：元

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　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保人龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、新疆黑猫系公司子公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

　　五、独立董事意见

　　公司全体独立董事已出具同意的事前认可意见，同意将《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交董事会审议。

　　公司全体独立董事出具的独立意见：公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币30.1227亿元，均是为子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的27.96%。

　　公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-070

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）第五届董事会第十八次会议于2022年12月12日召开，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　2022年以来，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所修订、发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等一系列法律法规和监管规则，对上市公司治理提出了新的要求。

　　为全面贯彻落实最新的监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管新要求及公司实际运营情况，对部分治理制度进行了修订，经修订的治理制度如下：

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　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-071

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）于2022年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步规范公司治理、完善公司职能、优化资源配置，更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，决定对公司组织架构进行优化调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　调整后，公司下设财经中心、人力资源中心、经营事业部、安环技术部、行政事务部、监察审计部、证券事务部、煤炭事业部等职能管理部门及黑猫制造部、龙门制造部、内蒙制造部、新疆制造部等生产管理部门。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

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　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-072

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于调整未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的公告

　　由于公司对《公司章程》中“公司利润分配政策”进行了修订。故对经公司第五届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》进行调整，修改后的公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划（简称本规划）如下：

　　一、制定本规划的主要考虑因素

　　公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　二、制定本规划的基本原则

　　本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见。

　　三、本规划的制定周期

　　公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规。

　　四、具体股东回报规划

　　（一）现金分红优先

　　公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，其中应优先采用现金分红的形式，具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。

　　（二）现金分红的条件

　　公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见。

　　（三）现金分红比例

　　在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　（四）利润分配的时间间隔

　　公司连续三年原则上应至少进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的生产经营和资金需求等情况，提议进行中期现金分红。

　　（五）差异化现金分红政策

　　鉴于公司现阶段处于成长期，如无重大投资计划或重大现金支出发生，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；如公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　重大投资计划、重大交易事项或其他影响公司持续发展的事项系指未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、大型项目投入等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　（六）利润分配方案的制定

　　在公司实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求(包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式)，制定年度利润分配方案，利润分配方案中应当说明当年未分配利润的使用计划。

　　五、调整或变更既定三年回报规划的决策程序

　　公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，同时必须严格履行利润分配政策调整的相关决策程序。

　　有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。在审议公司调整利润分配政策的董事会会议上，需经1/2以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整相关的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　六、本规划的生效机制

　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2022年12月13日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-073

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）第五届董事会第十八次会议于2022年12月12日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

　　同意公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

　　本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

　　同意将《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。