中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2022-79

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2022年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　会议召开的日期和时间：2022年12月12日（星期一）下午14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数13人，代表股份683,203,937股，占公司总股本的53.0501％，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份643,964,084股，占公司总股本的50.0031％；通过网络投票的股东10人，代表股份39,239,853股，占公司总股本的3.0469％。

　　出席本次会议的中小股东10人，代表股份39,239,853股，占公司总股本的3.0469％，其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东10人，代表股份39,239,853股，占公司总股本的3.0469％。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　同意683,200,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,236,853股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意683,200,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,236,853股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　同意683,038,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对165,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,074,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5782％；反对165,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于2023年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　同意682,644,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181％；反对559,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意38,680,553股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5747％；反对559,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　同意683,200,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,236,853股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于2023年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　同意683,037,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对166,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,072,953股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5747％；反对166,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。

　　同意683,200,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意39,236,853股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9924％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、周佳

　　3、结论意见：

　　广东君信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会决议》；

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔公告编号：2022-80

　　中顺洁柔纸业股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月22日、2022年12月12日召开第五届董事会第十七次会议及2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第三期解锁时，有8名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及15名激励对象共计178,536股限制性股票需回购注销。公司注册资本相应减少17.8536万元，由131,235.5005万元减少至131,217.6469万元，投资总额由131,235.5005万元减少至131,217.6469万元，总股本由131,235.5005万股减少至131,217.6469万股。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　广东君信律师事务所

　　关于中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2022年度第四次临时股东大会的法律意见书

　　致：中顺洁柔纸业股份有限公司

　　广东君信律师事务所接受中顺洁柔纸业股份有限公司（下称“中顺洁柔”）的委托，指派戴毅律师、周佳律师（下称“本律师”）出席中顺洁柔于2022年12月12日召开的2022年度第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及中顺洁柔《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本律师通过视频参会方式对本次股东大会进行见证。

　　根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　（一）中顺洁柔董事会已于2022年11月23日在指定媒体上刊登了《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

　　（二）本次股东大会现场会议于2022年12月12日下午在中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室召开。本次股东大会由中顺洁柔董事长刘鹏主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

　　（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定。

　　二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

　　（一）本次股东大会由中顺洁柔董事会召集。

　　（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计13人，代表有表决权的股份数为683,203,937股，占中顺洁柔股份总数的53.0501%。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东共计3人，均为2022年12月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中顺洁柔股东。上述股东代表有表决权的股份数为643,964,084股，占中顺洁柔股份总数的50.0031%。

　　2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计10人，代表有表决权的股份数为39,239,853股，占中顺洁柔股份总数的3.0469%。

　　（三）中顺洁柔董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　　本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

　　（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。

　　（三）本次股东大会审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,200,937股同意、3,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%、0.0004%、0.0000%。

　　2、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,200,937股同意、3,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%、0.0004%、0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,038,437股同意、165,500股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9758%、0.0242%、0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2023年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以682,644,637股同意、559,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9181%、0.0819%、0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,200,937股同意、3,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%、0.0004%、0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2023年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,037,037股同意、166,900股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%、0.0244%、0.0000%。

　　7、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。

　　经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以683,200,937股同意、3,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%、0.0004%、0.0000%。

　　本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　四、结论意见

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　广东君信律师事务所               律师：戴  毅

　　负责人：邢志强

　　中国         广州                     周  佳

　　二〇二二年十二月十二日

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