茂业商业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600828         证券简称：茂业商业        编号：临2022-051号

　　茂业商业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限，并于2022年12月12日召开第十届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　高宏彪先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、Tony Huang、郭文捷、曾志刚、韩玉。

　　2、董事会审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、郭文捷、田跃、韩玉。

　　3、董事会提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、Tony Huang、郭文捷、田跃。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、田跃、郭文捷、韩玉。

　　上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，其简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事会审议，同意聘任Tony Huang先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　Tony Huang先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

　　经董事会审议，同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、李春霞女士为公司副总裁（副总经理），同意聘任王宗磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　以上高级管理人员的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司董事会秘书，聘任谢庆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　谢庆女士的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十二月十三日

　　1、高宏彪

　　高宏彪先生，1969年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事会秘书。

　　2、Tony Huang

　　Tony Huang先生，1995年生，本科学历，曾任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董事，深圳茂业商厦有限公司董事。

　　3、卢小娟

　　卢小娟女士，1973年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士， 曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董事，茂业商业股份有限公司董事。

　　4、吕晓清

　　吕晓清女士，1981年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。

　　5、唐海峰

　　唐海峰先生，1981年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计学院，曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产公司税务经理，华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）集团有限公司财务中心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。

　　6、韩玉

　　韩玉女士，1977年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021年11月至今，任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成都茂业不动产管理有限公司副总经理。

　　7、曾志刚

　　曾志刚先生，1965年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；2005年1月至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至2022年10月，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

　　8、田跃

　　田跃先生，1958年生，大专学历，1981至1991年，就职于北京307医院，任医师，1992至2000年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2001至2006年，就职于北京太盈有限公司，任副总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，2012至2022年4月，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总经理，2022年4月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有限公司，任副总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。

　　9、郭文捷

　　郭文捷先生，1968年生，本科学历，经济师、审计师、注册会计师（非执业）。1991至2001年，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，任科员、副主任科员、主任科员，2001年至2008年就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主任科员、副调研员、副处长，2008至2021年12月，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为深圳市审计学会会员。

　　10、 闫一佳

　　闫一佳女士，1987年生，本科学历，历任深圳市茂业百货华强北有限公司店长助理，茂业商夏有限公司商业运营中心采购总监，成商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理，茂业商厦有限公司智能创新中心总经理，深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理，茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理，现任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理。

　　11、赵宇光

　　赵宇光先生，1968年生，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司产品设计总监，茂业商业股份有限公司董事，现任成都茂业地产有限公司副总经理、茂业商业股份有限公司副总裁。

　　12、李春霞

　　李春霞女士，1979年生，本科学历，曾任深圳茂业华强北店店总经理，茂业国际控股有限公司招商运营中心总经理，深圳茂业商厦有限公司总经理。现任茂业商业股份有限公司副总裁。

　　13、王宗磊

　　王宗磊先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，美国注册管理会计师，注册税务师。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。自2017年7月开始，担任茂业商业股份有限公司财务总监。

　　14、谢庆

　　谢庆女士，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2013至2016年就职于新城发展控股有限公司董事会办公室，任证券事务主管，2016年6月至今，任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。

　　证券代码：600828         证券简称：茂业商业        编号：临2022-052号

　　茂业商业股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　全体监事一致同意豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限，并于2022年12月12日召开第十届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　全体监事一致选举王蕙女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

　　王蕙女士的简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年十二月十三日

　　王蕙女士，1973年生，本科学历，曾任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理、茂业仁和光华店店长助理，现任茂业商业股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600828  证券简称：茂业商业     公告编号：临2022-050号

　　茂业商业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　3.00关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　4.00关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上赞成通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：邬凯明、吴旻婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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