南通醋酸化工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：603968   证券简称：醋化股份   公告编号：临2022-037

　　南通醋酸化工股份有限公司第七届

　　董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

　　1、同意提名庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰、张建、薛菁华为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；

　　2、同意提名王宝荣、齐政、方建华为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2022-039）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《董事会议事规则》中部分条款做出修订。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《股东大会议事规则》中部分条款做出修订。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　同意对公司《对外担保管理办法》中部分条款做出修订。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年12月28日以现场结合网络的方式召开2022年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告临2022-040）

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　庆九先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理；现任江苏龙木新材有限公司董事长；兰州鼎达科技有限公司董事；北京华冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；公司董事长、党委书记。

　　俞新南先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学EMBA，维多利亚大学DBA学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、副总经理、常务副总。现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总裁、董事会秘书。

　　顾清泉先生：1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾任南通高中压阀门厂厂长；南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；南通醋酸化工厂厂长、党委书记；南通醋酸化工股份有限公司董事长，现任公司董事。

　　丁彩峰先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；南通醋酸化工厂副厂长。现任江苏龙木新材有限公司董事；南通国信融资担保有限公司监事；公司副董事长、总经理。

　　张建先生：男，1968年10月出生,中国国籍，无永久境外居留权，党员,大学本科学历,工程师。曾任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记；中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理；南通空港实业有限公司副总经理、董事；南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级)；南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理；中航航空高科科技股份有限公司董事；南通江天化学股份有限公司监事会主席；本公司董事。

　　薛菁华女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，在职研究生学历，经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司；南通华信经贸公司，南通国际经贸有限责任公司，南通中南纺织有限公司，南通市投资管理中心，南通投资管理有限公司总经理助理、副总经理；南通科技创业投资管理有限公司总经理；投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书南通新晟城市发展有限公司董事。现任南通天生港发电有限公司董事；南通江天化学股份有限公司董事；南通科创投资集团有限公司监事；南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理；本公司董事。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　王宝荣先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长，现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师，本公司独立董事。

　　齐政先生 ，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、总经理，本公司独立董事。

　　方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会计师、资深注册会计师资格，曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；南通会计师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长。现任南通万隆会计师事务所（普通合伙）所长；南通注册会计师协会会长；本公司独立董事。

　　证券代码：603968    证券简称：醋化股份   公告编号：临2022-038

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

　　同意提名陆建栋、罗莹莹、沈建华为公司第八届监事会非职工监事候选人（候

　　选人简介详见附件）；

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《监事会议事规则》中部分条款做出修订。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　陆建栋先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，党员，大学学历。曾任中国人民解放军51032部队45分队文书；南通衡器厂党总支组织员、团支书；人武部部长；南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席；南通市绣衣二厂副厂长；南通产业控股集团资产营运部科员；南通产业控股集团资产经营部副部长；现任南通产业控股集团投资管理部部长、监事会召集人。

　　罗莹莹女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，高级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计；赛磊那(南通)环保建材有限公司财务主管；南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计；现任南通新源投资发展有限公司财务部副经理；南通江天化学股份有限公司监事；本公司监事。

　　沈建华先生：1962年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任；南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长；现任南通大伦化工有限公司党委书记、工会主席；本公司监事。

　　证券代码：603968     证券简称：醋化股份     公告编号：临2022-039

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月12日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

　　上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：603968            证券简称：醋化股份            公告编号：临2022-040

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月28日13点30 分

　　召开地点：南通市银座花园酒店 (工农路208号)

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月28日

　　至2022年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2022 年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6,7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

　　由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

　　3．异地股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准（信函或传真到达时间应不迟于2022年12月27日下午16:00），并附上1、2款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

　　4.登记时间：2022年12月27日 上午9:30-11:30  下午：13:00-16:00

　　5.登记地点： 公司证券部

　　六、 其他事项

　　1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2. 会议联系方式：

　　联系地址：南通市经济技术开发区江山路968号

　　联系人：俞新南          联系电话：0513-68091213

　　传真：0513-68091213     邮箱: aac@ntacf.com

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通醋酸化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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