贵州长征天成控股股份有限公司2022年第六次临时董事会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2022-167

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2022年第六次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第六次临时董事会于2022年11月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月24日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《关于取消2022年第五次临时股东大会部分议案的议案》

　　公司于2022年11月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2022年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易，金额合计为8,000万元。

　　鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对关联交易进行重新预计。公司新增日常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详细内容请查阅公司同日发布的《关于2022年第五次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2022-168）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：600112 证券简称：ST天成公告编号：2022-168

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于2022年第五次临时股东大会

　　取消部分议案的公告

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2022年11月30日

　　3、股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　公司2022年11月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2022年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易，金额合计为8,000万元。

　　鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对关联交易进行重新预计。根据《公司章程》等相关规定，公司召开的2022年第六次临时董事会，审议通过了《关于取消2022年第五次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消提交公司2022年第五次临时股东大会审议的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司新增日常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。

　　三、除了上述取消议案外，于2022年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月30日9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。