启迪环境科技发展股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境          公告编号：2022-142

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注销全部回购股份共5,225,536股，并相应减少公司注册资本，以及修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款。《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、公司回购股份情况概述

　　1、公司于2018年6月21日、2018年12月6日、2019年3月25日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于变更回购股份方案的议案》；并于2018年7月20日、2018年12月18日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过16.93元/股（含）。公司于2019年5月15日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》，并于2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。

　　截至2019年12月18日，本次回购期限届满。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份合计3,907,776股，占公司总股本的0.2732%，购买股份最高成交价为12.29元/股，购买股份最低成交价为9.40元/股，支付的总金额39,915,924.09元（含交易费用）。

　　2、公司于2019年12月24日召开第九届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》；并于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格为每股不超过人民币13.16元（含），公司于2020年1月7日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。公司于2020年2月5日披露了《关于首次实施回购公司部分社会公众股份暨股份回购进展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月3日、2020年7月1日、2020年8月4日、2020年9月3日、2020年10月13日、2020年11月3日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的进展公告》，公司于2020年12月2日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的进展提示公告》。

　　公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份，回购股份1,317,760股，占公司总股本的0.0921%，购买股份最高成交价为7.77元/股，购买股份最低成交价为7.70元/股，支付的总金额10,206,286元（不含交易费用）。

　　截至目前，公司回购的股份5,225,536股全部存放于公司回购专用证券账户。

　　二、注销回购股份的原因

　　根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》等相关法律法规规定，本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购完成之后36个月内将本次回购股份全部用于上述用途中的一项或多项，回购股份中的剩余股份应全部予以注销。截至目前，公司未能将已回购股份用于相关员工持股计划、股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,225,536股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由1,430,578,784股减少为 1,425,353,248股，公司注册资本由1,430,578,784元减少为1,425,353,248元。具体情况如下：

　　■

　　注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

　　五、修订《公司章程》相应条款

　　本次注销回购股份后，公司股份总数将由1,430,578,784股变更为1,425,353,248股。《公司章程》将相应进行修订：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司注销回购股份并减少注册资本事项发表了独立意见：

　　公司本次注销回购股份是基于公司实际情况和后续整体规划的考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司债务履行能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司注销回购股份减少注册资本，并同意将《关于注销回购股份并减少注册资本议案》提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　证券代码：000826      证券简称：启迪环境      公告编号：2022-143

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月12日（星期一）下午15:00-17:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月6日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年12月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

　　二、会议审议事项

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　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、上述提案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2022年12月7日—2022年12月9日9:30—11:30，14:30—16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：李舒怡

　　（2）联系电话：0717-6442936

　　（3）联系传真：0717-6442936

　　（4）邮政编码：100089

　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此通知。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日（星期一）上午9：15，结束时间为2022年12月12日（星期一）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2022年12月12日召开的启迪环境2022年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以               □不可以

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：000826         证券简称：启迪环境          公告编号：2022-141

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年11月15日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年11月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

　　根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,225,536股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,430,578,784股变更为 1,425,353,248股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

　　独立董事对本次注销回购股份并减少注册资本事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的5,225,536股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,430,578,784股变更为 1,425,353,248股。公司注册资本将由人民币1,430,578,784元变更为 1,425,353,248元。鉴于此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　上述《公司章程》的修订事项，尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记备案事项。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-142）。

　　三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，现申请于2022年12月12日（星期一）15:00-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月二十六日

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