茂业商业股份有限公司

　　证券代码：600828           证券简称：茂业商业    编号：临2022-042号

　　茂业商业股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2022年11月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，会议同意提名王蕙女士、吕晓清女士 (简历附后)为第十届监事会股东代表监事候选人，将两位候选人提请股东大会审议批准。另外，胡蓉女士已经公司第十届职工代表大会第二次会议选举为第十届监事会职工代表监事，待2022年第二次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第十届监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　王蕙女士，1973年生，本科学历，曾任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理、茂业仁和光华店店长助理，现任茂业商业股份有限公司监事会主席。

　　吕晓清女士，1981年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事和茂业商业股份有限公司监事。

　　证券代码：600828         证券简称：茂业商业        编号：临2022-041号

　　茂业商业股份有限公司

　　第九届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十九次会议于2022年11月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang先生、钟鹏翼先生、卢小娟女士、唐海峰先生、韩玉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　董事会同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。第十届董事会成员中非独立董事共计6人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见》）。

　　非董事候选人简历请见附件一。

　　二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　董事会同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。第十届董事会成员中独立董事共计3人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述独立董事候选人任职资格和独立性已在上海证券交易所备案审核无异议。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见》）。

　　独立董事候选人简历请见附件二。

　　三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于续聘会计师事务所的公告》。

　　四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请两年期授信，额度为人民币壹亿贰仟万元。本公司全资孙公司成商集团绵阳茂业百货有限公司将以其位于四川省绵阳市涪城区公园路1号兴达广场2层至5层合计建筑面积为22,172.97平米的房产为上述授信提供抵押担保。

　　同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

　　公司向兴业银行成都分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需求。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》

　　根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度4500万元人民币，期限为不超过1年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集团控股有限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋41层至44层的自有办公房产（包括但不限于房产所有权、土地使用权、机器设备、动产、股权、知识产权、存款等）提供抵押担保。

　　为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长在授权额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　公司向招商银行成都分行申请人民币4500万元综合授信额度，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需求。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　高宏彪先生，1969年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事会秘书。

　　Tony Huang先生，1995年生，本科学历，曾任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董事，深圳茂业商厦有限公司董事。

　　卢小娟女士，1973年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士， 曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董事，茂业商业股份有限公司董事。

　　钟鹏翼先生，1955年生，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾30年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。现任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长，茂业商业股份有限公司董事。

　　唐海峰先生，1981年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计学院，曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产公司税务经理，华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）集团有限公司财务中心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。

　　韩玉女士，1977年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021年11月至今，任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成都茂业不动产管理有限公司副总经理。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　曾志刚先生，1965年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；2005年1月至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至2022年10月，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

　　田跃先生，1958年生，大专学历，1981至1991年，就职于北京307医院，任医师，1992至2000年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2001至2006年，就职于北京太盈有限公司，任副总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，2012至2022年4月，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总经理，2022年4月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有限公司，任副总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。

　　郭文捷先生，1968年生，本科学历，经济师、审计师、注册会计师（非执业）。1991至2001年，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，任科员、副主任科员、主任科员，2001年至2008年就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主任科员、副调研员、副处长，2008至2021年12月，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为深圳市审计学会会员。

　　证券代码：600828        证券简称：茂业商业     编号：临2022-043号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司）第九届监事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

　　近期，公司召开了职工代表大会，会议选举了胡蓉女士为公司第十届监事会职工代表监事，胡蓉女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，与公司第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　胡蓉，女，1975年生，本科学历，曾任成商集团股份有限公司集团办公室副主任，成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司综合管理部经理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司店长助理，成商控股有限公司盐市口茂业天地分公司副店长。现任茂业商业股份有限公司地产开发发展部总监、茂业商业股份有限公司监事。

　　证券代码：600828         证券简称：茂业商业      编号：临2022-044号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止 2022年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施25次和行业自律监管措施4次。

　　（二） 项目成员信息

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：武丽波女士，于 2006年成为执业注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为3家。

　　拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：徐碧文先生，2012年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.、审计收费

　　2022年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币500万元（其中财务报告相关审计费用为400万元，内部控制审计费用为100万元）。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较2021年审计费用减少28万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况以及根据其2021年度审计工作的表现，对拟聘会计师事务所信永中和的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2022年度财务与内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求,我们认可其投资者保护能力及独立性。我们同意公司聘请信永中和为公司 2022年度财务与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求。公司本次续聘会计师事务所符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。审计费用定价合理。因此，我们同意公司聘请信永中和为公司 2022年度财务与内部控制审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会审议情况

　　公司于2022年11月25日召开第九届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十六日

　　证券代码：600828     证券简称：茂业商业   公告编号：临2022-045号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月12日14点 30分

　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告详见公司2022年11月26日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2022年12月5日至12月6日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系人：谢庆   联系电话：028-86665088

　　传真：028-86652529   邮政编码：610016

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　茂业商业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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