宁波天益医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-037

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2022年11月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2022年11月22日上午10:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名吴志敏先生、吴斌先生、张重良先生、夏志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1.01提名吴志敏先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.02提名吴斌先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.03提名张重良先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.04提名夏志强先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名郑一峰女士、倪一帆先生、奚盈盈女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　2.01提名郑一峰女士为第三届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.02提名倪一帆先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.03提名奚盈盈女士为第三届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意将公司独立董事津贴发放标准调整为每人每年6.00万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决4票，同意票4票、反对票0票、弃权票0票。独立董事蔡珊明、奚盈盈、李琳回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》

　　本次对外投资暨关联交易事项，符合公司的战略规划，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该议案审议过程中，关联董事夏志强先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

　　公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决6票，同意票6票、反对票0票、弃权票0票。关联董事夏志强回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》

　　同意本次对外投资，同意公司作为有限合伙人认缴3,000.00万元出资额。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年12月8日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码： 301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2022-044

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年11月22日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议由任向东主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名陈云俊先生、袁霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1.01提名陈云俊先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2.02提名袁霞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　2、审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》

　　本次对外投资暨关联交易事项，符合公司的战略规划，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该议案审议过程中，关联董事夏志强先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年11月22日

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-045

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

　　公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐，同时经第二届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、张重良先生、夏志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），决定提名郑一峰女士、倪一帆先生、奚盈盈女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中倪一帆先生为会计专业人员。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人郑一峰女士、倪一帆先生、奚盈盈女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍

　　将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职 责。

　　公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢谢！

　　附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

　　附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件一

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　吴志敏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年8月出生，上海交大EMBA，高级经济师、高级工程师。1987年至1995年，任上海医用诊察仪器厂宁波分厂技术厂长；1995年至1998年，任鄞县医用高分子器件厂厂长；1998年至2016年5月，任天益有限执行董事兼经理；2016年5月至今，任公司董事长兼总经理；2013年6月至今，任宁波天益血液净化制品有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，任宁波天益生命健康有限公司执行董事、经理；2021年4月至今，任湖南天益医疗器械有限公司执行董事、经理；2021年8月至今，任宁波天益管理咨询有限公司执行董事兼总经理、宁波天益恒源国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2022年5月至今，任湖南天益医疗科技有限公司执行董事、经理。

　　吴志敏先生是全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员、《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》和《腹膜透析用碘液保护帽（YY/T 1734—2020）》国家行业标准的主要起草人之一、浙江省消毒产品标准化技术委员会委员、浙江省医疗器械行业协会副会长、宁波市医疗器械行业协会副会长、宁波市商会副会长、宁波市工商业联合会常务委员、宁波东钱湖旅游度假区商会会长。

　　截至目前，吴志敏先生直接持有天益医疗2,800万股，占天益医疗总股本的47.50%。

　　吴志敏先生为本公司控股股东、实际控制人之一，为公司另一实际控制人、5%以上股东、董事、副总经理吴斌先生之父。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　吴斌先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1987年12月出生，本科学历。2012年12月毕业于英属哥伦比亚大学（加拿大UBC），2013年至2016年，任宁波天益三氧消毒设备有限公司的执行董事兼经理；2013年至2016年5月，任天益有限销售部经理；2016年3月至今，任宁波泰瑞斯科技有限公司执行董事兼总经理；2016年5月至今，任公司董事、副总经理；2019年3月至今，任Siam Tyirun Medical Co.,Ltd董事；2022年6月至今，任宁波盛天德运商业管理有限公司执行董事兼总经理；2022年7月至今，任PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司）董事；2022年8月至今，任Primacron International Trading Company Limited（潽莱马克隆国际贸易有限公司）董事。

　　截至目前，吴斌先生直接持有天益医疗1,200万股，占天益医疗总股本的20.36%。

　　吴斌先生为本公司实际控制人之一，为公司另一实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事长、总经理吴志敏先生之子。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　张重良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，本科学历，初级会计师。1995年至1998年，任宁波市对外经济贸易有限公司开发区华农公司主办会计；1999年至2016年5月，任天益有限财务经理；2016年5月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　截至目前，张重良先生未持有天益医疗股份。

　　张重良先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　夏志强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历。1996年至1999年，任职于上海电力学院；1999年至2001年，在复旦大学管理学院攻读硕士研究生；2001年7月至2005年4月，任南方证券投资银行总部高级经理；2005年5月至2009年1月，任长江巴黎百富勤证券企业融资部副总经理；2009年2月至2017年4月，任东吴证券投资银行六部总经理；2012年10月至今，任上海志鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善歆投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年1月至今，任上海亿德鑫商务咨询有限公司（曾用名：上海志蓉投资管理有限公司）执行董事、总经理；2017年5月至今，任上海金浦创新股权投资管理有限公司董事总经理；2019年1月至今，任江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事；2019年10月至今，任渤瑞环保股份有限公司董事；2020年7月至今，任苏州华道生物药业股份有限公司董事；2021年1月至今，任青岛青禾人造草坪股份有限公司董事；2021年6月至今，任西人马联合测控（泉州）科技有限公司董事；2020年1月至今，任公司董事。

　　截至目前，夏志强先生未持有天益医疗股份。

　　夏志强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　附件二

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　郑一峰女士：中国国籍，无永久境外居留权，1970年3月出生，本科学历，三级律师。1992年7月至1996年5月，任职于浙江青鸿国际电子集团有限公司；1996年6月至2001年10月，任职于中国银行余姚支行；2002年6月至2011年8月，执业于浙江姚城律师事务所；2011年9月至2015年12月，执业于浙江永为律师事务所；2016年1月至2019年7月，任浙江共业律师事务所专职律师、主任；2019年7月至今，任浙江合创律师事务所专职律师、常务副主任。

　　郑一峰女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4条、第3.5.5条以及《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　倪一帆先生：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。2000年7月至2007年7月，任天健会计师事务所审计部经理；2007年7月至2015年9月，任浙江证监局主任科员、稽查处副处长；2015年9月至今，任杭州直朴投资管理有限公司执行董事；2018年9月至今，任泰瑞机器股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任浙江中马传动股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任杭华油墨股份有限公司独立董事。

　　倪一帆先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4条、第3.5.5条以及《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　奚盈盈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大专学历。1990年至1992年，就职于上袜五厂石浦分厂；1992年至2004年，任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主任；2004年至今，任宁波市医疗器械行业协会副秘书长；2018年3月至今，任公司独立董事；2022年11月至今，任宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事。

　　奚盈盈女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4条、第3.5.5条以及《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-046

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会任期届满后须进行换届选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

　　公司于2022年11月22日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司第二届监事会推荐，决定提名陈云俊先生、袁霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人将被提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。职工代表监事将通过公司职工代表大会或者职工大会等民主形式选举产生。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司向第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

　　附件一：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　特此公告

　　宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年11月22日

　　附件一

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　陈云俊先生，中国国籍，无境外居留权，1962年6月生，高中学历。1979年至1984年，任职于姜山镇农具厂；1984年至1990年，任职于宁波仪表电机厂；1990年至今，任宁波市鄞州三佳电机厂厂长。

　　截至目前，陈云俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　袁霞女士，中国国籍，无境外居留权，1991年11月生，本科学历。2014年8月至2016年2月，任职于鄞州银行；2016年3月至2018年3月，任职于古林镇镇政府；2018年3月至今，任职于天益医疗采购部；2021年4月，任湖南天益医疗器械有限公司监事；2022年9月，任宁波市添美生物科技有限公司执行董事兼总经理。

　　截至目前，袁霞女士未持有公司股份，袁霞女士为公司实际控制人的一致行动人张文宇之配偶。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-047

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合本公司实际情况，公司拟将独立董事津贴发放标准调整为每人每年6.00万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。

　　本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-048

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于与上海金浦创新股权投资管理

　　有限公司共同投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟投资标的名称：上海金浦创新二期创业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准，以下简称“金浦创新二期基金”）。

　　2、拟投资金额：金浦创新二期基金目标规模为人民币300,000.00万元，其中宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）将作为有限合伙人出资3,000.00万元。

　　3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　4、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　5、目前基金合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；金浦创新二期基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）本次投资基本情况

　　为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司拟以自有资金出资认购金浦创新二期基金份额，金浦创新二期基金目标规模人民币300,000.00万元，公司作为有限合伙人认缴出资总额为3,000.00万元。

　　金浦创新二期基金投资方向包括半导体、新能源、医疗健康及其他先进制造产业。其中上海金浦创新股权投资管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，上海埔创企业管理中心（有限合伙）为普通合伙人。截至本公告发布日，该基金仍在募集期内，尚未完成全部份额的募集。

　　（二）关联方与关联关系说明

　　上海金浦创新股权投资管理有限公司是本次拟投资标的金浦创新二期基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，也是公司股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，同时本公司董事夏志强先生是上海金浦创新股权投资管理有限公司的董事总经理。

　　上海埔创企业管理中心（有限合伙）是本次拟投资标的金浦创新二期基金的普通合伙人，本公司董事夏志强先生是上海埔创企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人。

　　故本次投资构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事夏志强先生已回避表决，独立董事已发表事前认可及同意的独立意见。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（四）其他说明

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、合作方基本情况

　　（一）基金管理人基本情况

　　企业名称：上海金浦创新股权投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL0DD6G

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立时间：2015年10月30日

　　注册地址：上海市崇明区新申路921弄S区2号308室

　　法定代表人：吕厚军

　　股东信息：

　　■

　　经营范围：一般项目：股权投资管理，资产管理，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　登记备案情况：上海金浦创新股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码P1063861

　　关联关系和其他利益说明：上海金浦创新股权投资管理有限公司是本次拟投资标的金浦创新二期基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，也是公司股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，同时本公司董事夏志强先生是上海金浦创新股权投资管理有限公司的董事总经理。

　　经核查，上海金浦创新股权投资管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）普通合伙人基本情况

　　普通合伙人一

　　企业名称：上海金浦创新股权投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL0DD6G

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立时间：2015年10月30日

　　注册地址：上海市崇明区新申路921弄S区2号308室

　　法定代表人：吕厚军

　　股东信息：

　　■

　　经营范围：一般项目：股权投资管理，资产管理，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系和其他利益说明：上海金浦创新股权投资管理有限公司是本次拟投资标的金浦创新二期基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，也是公司股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，同时本公司董事夏志强先生是上海金浦创新股权投资管理有限公司的董事总经理。

　　经核查，上海金浦创新股权投资管理有限公司不属于失信被执行人。

　　普通合伙人二

　　企业名称：上海埔创企业管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310230MA7EA3H97R

　　企业类型：有限合伙企业

　　出资额：3,500万元人民币

　　成立时间：2021年12月1日

　　注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号（上海富盛经济开发区）

　　执行事务合伙人：上海远见实业有限公司

　　合伙人信息：

　　■

　　经营范围：一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询），会展会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，美术设计，文化艺术交流与策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系和其他利益说明：上海埔创企业管理中心（有限合伙）是本次拟投资标的金浦创新二期基金的普通合伙人，本公司董事夏志强先生是上海埔创企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人。

　　经核查，上海埔创企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况和合伙协议主要内容

　　（一）投资标的基本情况

　　基金名称：上海金浦创新二期创业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准）

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：上海金浦创新股权投资管理有限公司

　　基金管理人：上海金浦创新股权投资管理有限公司

　　主要经营场所：上海市浦东新区

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（具体以市场监管部门核定为准）

　　基金规模：标的基金的目标募集规模为人民币300,000.00万元

　　基金备案：金浦创新二期基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

　　金浦创新二期基金未持有本公司股份，无增持公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

　　（二）合伙协议主要内容

　　截至本公告披露日，公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，以等价现金形式出资，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易总金额

　　除本次共同投资外，本年年初至本公告披露日，公司与关联方未发生关联交易。

　　六、若涉及行业竞争或关联交易的其他安排

　　金浦创新二期基金在投资运作过程中若涉及行业竞争或关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务，最大程度维护上市公司及中小股东利益。

　　七、对外投资对公司的影响

　　本次公司与专业投资机构共同投资，旨在于借助合作方的专业投资经验及资源优势，提升投资效率和发掘市场潜力，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益。

　　公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　八、对外投资的风险分析

　　（一）目前基金合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；

　　（二）金浦创新二期基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；

　　（三）基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

　　（四）由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；

　　（五）项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　九、其他事项说明

　　1、公司持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。

　　2、公司过去十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

　　十、审议程序和相关意见

　　（一）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们认真审阅了公司提交的《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景，本次关联交易事项是本着平等互利的原则，在基于各方充分协商的前提下自愿达成，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认为：本次董事会会议的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时履行了回避义务；本次关联交易符合公司的长期战略目标，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意本次与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的事项。

　　（二）董事会意见

　　本次对外投资暨关联交易事项，符合公司的战略规划，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该议案审议过程中，关联董事夏志强先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了本着平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。董事会审议过程中，关联董事回避表决。独立董事已就本次关联交易发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，保荐机构对本次公司与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》

　　5、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-049

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于与上海弘盛君浩股权投资基金

　　管理有限公司共同投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟投资标的名称：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准，以下简称“弘盛医疗产业基金”）。

　　2、拟投资金额：弘盛医疗产业基金总认缴出资预计为人民币50,000.00万元，其中宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）将作为有限合伙人出资3,000.00万元。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　5、目前基金合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；弘盛医疗产业基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次投资基本情况

　　为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司拟以自有资金出资认购弘盛医疗产业基金份额，弘盛医疗产业基金总认缴出资额预计为人民币50,000.00万元，公司作为有限合伙人认缴出资总额为3,000.00万元。

　　弘盛医疗产业基金投资范围为医疗健康行业。其中上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。截至本公告发布日，该基金仍在募集期内，尚未完成全部份额的募集。

　　（二）审议程序

　　本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他说明

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

　　企业名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,111.1111万元人民币

　　成立时间：2019年6月6日

　　注册地址：上海市虹口区黄浦路99号2306室

　　法定代表人：盛海峰

　　股东信息：

　　■

　　经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　登记备案情况：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码P1070332

　　关联关系和其他利益说明：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

　　经核查，上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）特殊有限合伙人

　　企业名称：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91460000MAC0ERWP72

　　企业类型：有限合伙企业

　　出资额：500万元人民币

　　成立时间：2022年10月8日

　　注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-696室

　　执行事务合伙人：江厚佳

　　合伙人信息：

　　■

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系和其他利益说明：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

　　经核查，海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况和合伙协议主要内容

　　（一）投资标的基本情况

　　基金名称：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准）

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

　　基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（具体以市场监管部门核定为准）

　　基金规模：标的基金的目标募集规模预计为人民币50,000.00万元

　　基金备案：弘盛医疗产业基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案

　　弘盛医疗产业基金未持有本公司股份，无增持公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

　　（二）合伙协议主要内容

　　截至本公告披露日，公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，以等价现金形式出资，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、若涉及行业竞争或关联交易的其他安排

　　弘盛医疗产业基金在投资运作过程中若涉及行业竞争或关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务，最大程度维护上市公司及中小股东利益。

　　六、对外投资对公司的影响

　　本次公司与专业投资机构共同投资，旨在于借助合作方的专业投资经验及资源优势，提升投资效率和发掘市场潜力，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益。

　　公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）目前基金合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；

　　（二）弘盛医疗产业基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；

　　（三）基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

　　（四）由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；

　　（五）项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、其他事项说明

　　1、公司持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。

　　2、公司过去十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

　　九、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码： 301097        证券简称：天益医疗       公告编号：2022-050

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议，会议决定拟于2022年12月8日13:00召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月8日（星期四）13:00。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年12月8日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月2日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　凡于2022年12月2日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师和其他人员。

　　8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　■

　　2、本次股东大会全部议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2022年11月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。独立董事已对议案1-3发表了同意的独立意见。

　　3、议案2-4为以累计投票方式选举董事及非职工代表监事，应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、特别表决议案：无。

　　5、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。

　　6、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记

　　1、登记时间：2022年12月2日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）

　　2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部

　　3、登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在2022年12月2日17:00前送达公司证券部），公司不接受电话登记。

　　4、参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。当前正处于疫情防控关键时期，为保障广大股东及股东代表的身体健康，公司建议股东通过网络投票的方式参与股东大会。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系方式

　　（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部

　　（2）联系人：张重良、张文宇

　　（3）联系电话：0574-55011010

　　（4）邮箱：public@tianyinb.com

　　2、其他事项

　　（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议。

　　2、第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351097

　　2、投票简称：天益投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生/女士代表本人/单位出席宁波天益医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、对于非累积投票提案，请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决；对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，不投票者视为放弃表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-051

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于取得知识产权管理体系认证证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到凯新认证（北京）有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，基本信息如下：

　　1、注册号：06922IPMS1523R0。

　　2、知识产权管理体系符合标准：GB/T 29490-2013。

　　3、通过认证范围：一次性使用血液透析管路、血液净化装置的体外循环血路 、一次性腹腔镜软器械鞘管、一次性使用一体式吸氧管、一次性使用输血器、一次性使用宫腔组织吸引管套装、一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装、一次性使用血液透析敷料包、一次性使用特殊脐带夹、一次性使用肛肠套扎器、一次性使用负压吸引痔核钳、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用输液器、一次性使用医用口罩、一次性使用医用外科口罩、一次性使用滴定管式输液器带针、内窥镜冲洗管、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器带针、一次性使用钝型动静脉瘘穿刺针、一次性使用引流袋、腔镜除雾器、一次性使用血液透析管路的研发、生产、销售的知识产权管理。

　　4、首次发证日期：2022年11月18日。

　　5、证书有效日期：2025年11月17日。

　　二、对公司的影响

　　《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准。公司此次取得《知识产权管理体系认证证书》有助于建立科学化、标准化的知识产权管理制度，形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系，实现更规范、更有效地对知识产权进行获取、维护、运用和保护，从而提升公司的竞争力，保障公司可持续发展。

　　公司自成立以来始终重视专利技术等知识产权的管理，截至本公告披露日，公司及控股子公司共拥有8项发明专利、21项实用新型专利、8项外观设计专利。公司将以此次获得《知识产权管理体系认证证书》为契机，继续加大技术研发投入，加强企业自有知识产权的保护力度，保持公司的技术领先优势，提高公司的品牌知名度，增强公司的核心竞争力。

　　本次公司获得《知识产权管理体系认证证书》将对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、报备文件

　　1、《知识产权管理体系认证证书》

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

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