本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年11月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年11月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司拟参与竞拍土地使用权、地上建筑物及附属资产的议案》
为大力推动公司转型升级和高质量发展，公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）拟参与竞拍位于宝鸡市渭滨区的一宗土地使用权、地上建筑物及附属资产，以解决现有厂区生产面积不足等问题，作为未来扩建项目或新项目的生产经营场所。该项资产在北京产权交易所挂牌价格为含税22,014.97万元，参与竞拍实际价格以最终竞拍成交价为准。经审议，董事会同意宝鸡机床参与竞拍该项资产事宜。本次竞拍资产能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司陕西汉江机床有限公司向陕西汉机精密机械股份有限公司提供6,000万元借款的议案》
因子公司陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”，公司持股20%，陕西汉江机床有限公司持股43.71%）股东——欠发达地区产业发展基金有限公司（曾用名“贫困地区产业发展基金有限公司”，持股30%）协议约定的投资期限届满，拟退出。为解决该股权退出事宜，汉机精密拟向公司控股子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）借款6,000万元，期限一年，利率参照银行同期借款利率，并以其实物资产进行抵押。经审议，董事会同意汉江机床向汉机精密提供6,000万元借款。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022年11月23日
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