河南辉煌科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告|河南省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南辉煌软件有限公司（以下简称“辉煌软件”）与国电投锦润新能源科技有限公司（以下简称“国电投锦润”）、兰考县城市建设投资发展有限公司（以下简称“兰考城投”）、特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）于2022年11月18日签订了《投资合作协议书》，拟共同出资设立合资项目公司河南电能易充科技有限公司，建设绿电交通储能一体化项目；上述四方在河南兰考区域内共同负责项目的投资、建设、运营及管理等，并适时开发河南兰考区域内的新能源、分布式能源、综合智慧能源等项目资源。

　　合资项目公司注册资本为人民币5000万元，其中国电投锦润拟出资2750万元，占注册资本总额的55%；兰考城投拟出资1150万元，占注册资本总额的23%；辉煌软件拟出资950万元，占注册资本总额的19%；特来电拟出资150万元，占注册资本总额的3%。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、合作方介绍

　　（一）国电投锦润新能源科技有限公司

　　公司名称：国电投锦润新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91371081MA3CLU7F7T

　　公司住所：北京市昌平区阳坊镇阳坊村西大街16号院101

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：张学荣

　　注册资本：5000.00万元

　　经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　控股股东及实控人：中国电能成套设备有限公司为国电投锦润的独资控股股东。

　　关联关系：中国电能成套设备有限公司和国电投锦润与本公司不存在关联关系。

　　（二）兰考县城市建设投资发展有限公司

　　公司名称：兰考县城市建设投资发展有限公司

　　统一社会信用代码：91410225317485093J

　　公司住所：兰考县兴兰大道西段北侧

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：朱博

　　注册资本：200000.00万人民币

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；非居住房地产租赁；木材销售；树木种植经营；农业园艺服务；工程管理服务；土地整治服务；建筑材料销售；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东及实控人：兰考县投资集团有限公司为兰考城投的控股股东。

　　关联关系：兰考县投资集团有限公司和兰考城投与本公司不存在关联关系。

　　（三）特来电新能源股份有限公司

　　公司名称：特来电新能源股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370222395815801F

　　公司住所：山东省青岛市崂山区松岭路336号8层808室

　　公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

　　法定代表人：郭永光

　　注册资本：92998.00万人民币

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东及实控人：青岛特锐德电气股份有限公司为特来电的控股股东。

　　关联关系：青岛特锐德电气股份有限公司和特来电与本公司不存在关联关系。

　　三、合资项目公司基本情况

　　公司名称：河南电能易充科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410225MA9N6X3H5R

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张学荣

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2022年11月18日

　　注册地址：河南省开封市兰考县兰阳街道朝阳路金融普惠大厦五楼

　　经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自非开展经营活动)许可项目：供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例如下：

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　　四、对外投资合作协议主要内容

　　（一）注册资本及出资比例

　　合资项目公司注册资本为人民币5,000万元，其中国电投锦润拟出资2750万元，占注册资本总额的55%；兰考城投拟出资1150万元，占注册资本总额的23%；辉煌软件拟出资950万元，占注册资本总额的19%；特来电拟出资150万元，占注册资本总额的3%。各出资方的出资方式均为货币出资，并以其各自认缴的出资额为限对项目公司承担责任。

　　首次出资期限：上述四方股东在合资项目公司提交首次资金需求起10个工作日内完成各自50%认缴资本到位。

　　第二次出资期限：上述四方股东在合资项目公司提交第二次资金需求起10个工作日内完成各自剩余50%的认缴资本到位。

　　（二）公司治理

　　1、合资项目公司的股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

　　2、合资公司设董事会，由7名董事组成。国电投锦润推荐4名，兰考城投推荐1名，辉煌软件推荐1名，特来电推荐1名。

　　3、合资公司不设监事会，设2名监事，由股东会选举产生。

　　4、公司经营管理机构设总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、财务副总监1名。

　　（三）违约责任

　　1、任何一方逾期缴纳注册资本超过三十日的,违约方需将对应认缴股权转让给有注资能力的其他方(守约方优先受让)；否则守约方有权利按照欠缴金额的万分之五/日的标准向违约方收取违约金，直至实缴完毕。

　　2、如任一方违反本协议约定的其他义务的，则违约方应当赔偿其他方因此遭受的实际损失。

　　3、由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行或无法实现协议目的时，无过错方有权解除本协议并要求过错方承担违约责任，包括要求过错方赔偿无过错方因此遭受的实际损失：如属出资四方共同过错，根据实际情况，由过错四方按照过错比例分别承担各自应承担的违约责任。

　　（四）生效条件