杭州楚环科技股份有限公司 2022年第三季度报告|杭州市_新浪财经

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为30,358.51，主要系收到的代扣代缴个人所得税手续费

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州楚环科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈步东主管会计工作负责人：吴城垦会计机构负责人：杨岚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈步东主管会计工作负责人：吴城垦会计机构负责人：杨岚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2022-021

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于2022年10月11日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司广州楚环科技有限公司（以下简称“广州楚环”）增资2,000万元人民币。增资完成后，广州楚环注册资本为3,000万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（二）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，以及深圳证券交易所有关要求，公司董事会审议了《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

　　三、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2022-022

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2022年10月11日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对以下议案进行了认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技公告编号：2022-023

　　杭州楚环科技股份有限公司关于向全资

　　子公司广州楚环科技有限公司增资的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金2,000万元人民币向全资子公司广州楚环科技有限公司（以下简称“广州楚环”或“全资子公司”）增资。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司战略发展和子公司的经营发展需要，为进一步增强子公司的资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟使用自有资金2,000万元人民币向全资子公司广州楚环增资，增资后，广州楚环的注册资本将由现在的1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。本次增资后，广州楚环仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、本次被增资标的的基本情况

　　2、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　3、增资标的股权结构情况

　　本次增资前，公司持有广州楚环100%股权，系公司全资子公司；本次增资完成后，广州楚环注册资本增加至3,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　4、增资方式及资金来源

　　公司拟以现金方式向广州楚环增资2,000万元，资金来源为公司自有资金。