广东新宏泽包装股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002836                证券简称：新宏泽                公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用不适用

　　三、其他重要事项

　　适用□不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：肖海兰主管会计工作负责人：李艳萍会计机构负责人：邱旋华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：肖海兰主管会计工作负责人：李艳萍会计机构负责人：邱旋华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽         公告编号：2022-032

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月17日以通讯、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　公司编制的《2022年第三季度报告》，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》于2022年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002836           证券简称：新宏泽         公告编号：2022-033

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月17日以通讯、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由黄绚绚主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

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