北京京运通科技股份有限公司 2022年第三季度报告|北京市_新浪财经

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2022-046

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　《北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整内部组织机构设置的议案》。

　　为适应公司经营发展需要，整合优化资源配置，提升管理运营效率，结合公司实际情况，公司拟对内部组织机构设置进行如下调整：

　　1、公司作为集团化运作母公司，是集团总部，定位为决策、投资、管理中心，具备战略规划、运营管理、资本运营、财务监控、人力资源和共享服务等功能。

　　2、公司不再采用事业部管理模式；总经理办公会作为总经理行使职权的议事机构，负责公司日常管理和经营等工作。公司内设集团业务管理中心、职能部门(包括办公室、证券部、财务部、人力资源部、审计监察部、法务部)、业务单元(目前包括乐山基地、乌海基地、无锡基地、高端装备制造、新能源发电、天能运通、山东天璨，未来如有业务单元增减，则根据实际情况调整)。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2022-047

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年10月27日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2022年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《北京京运通科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601908 证券简称：京运通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）吴振海保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否