证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-042
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第三次临时会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
（本议案尚需提交公司股东大会审议）
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
（本议案尚需提交公司股东大会审议）
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<内部控制评价管理办法>的议案》；
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理工作制度>的议案》；
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司<投资者接待和推广制度>的议案》。
以上决议于2022年10月26日审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2022年10月28日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-043
乐山电力股份有限公司
第十届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第二次临时会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第二次临时会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2022年第三季度报告发表审核意见如下：
1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；
2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
（本议案尚需提交公司股东大会审议）
以上决议于2022年10月26日审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
2022年10月28日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：因股东名称变更，公司股东由“天津中环资产管理有限公司”工商变更登记为“天津中环信息产业集团
有限公司”。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：林双庆 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：龚慧
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：林双庆 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：龚慧
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：林双庆 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：龚慧
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2022年10月26日
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