创新医疗管理股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2022-067

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意减少注册资本。现将有关情况公告如下：

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

　　福恬医院补偿义务人乐康投资应补偿股份总数为1,776,782股，已于2021年4月23日补偿股份1,246,735股，由公司以总价人民币1元回购并予以注销，公司于2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了修改公司《章程》的议案，对注册资本进行了相应的变更。乐康投资于2022年2月10日补偿股份530,047股，由公司以总价人民币1元回购并予以注销，回购注销后，公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2022-068

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于修改公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：

　　公司子公司福恬医院补偿义务人乐康投资业绩承诺补偿股份530,047股，已于2022年2月10日由公司以总价人民币1元回购注销，回购注销后，公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元，股份总数由453,609,630股减少至453,079,583股。鉴于上述注册资本及股份总数变更的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，具体变更情况如下：

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

　　二、备查文件

　　1、公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》；

　　2、公司《章程》（2022年10月修订）。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2022-069

　　创新医疗管理股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午2:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

　　9、敬请现场参会股东关注疫情信息，遵守疫情防控的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、上述议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

　　2、登记时间、地点：2022年11月11日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；公司董事会办公室。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2022年11月5日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

　　6、联系方式：

　　联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

　　会务联系人姓名：郭立丹

　　电话号码：0575-87160891

　　传真号码：0575-87160531

　　电子邮箱：cxyl002173@126.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362173

　　2、投票简称：创新投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　创新医疗管理股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　受托人签名：

　　签署日期：     年    月    日

　　注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

　　证券代码：002173            证券简称：创新医疗            公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用  □不适用

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

　　截至目前，补偿义务人康瀚投资未向公司支付股份补偿4,485,506股，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元。公司于2020年11月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起第二次仲裁，提出以建华医院原股东为被申请人的关于“《发行股份购买资产协议》”项下争议的仲裁申请。截至目前，仲裁案尚未裁决。因此，公司是否能够顺利收回2018年度业绩补偿存在不确定性。对此，公司将积极采取后续措施，以法律手段维护公司及广大股东的利益。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：创新医疗管理股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈海军             主管会计工作负责人：马建建           会计机构负责人：马建建

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈海军             主管会计工作负责人：马建建           会计机构负责人：马建建

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2022-064

　　创新医疗管理股份有限公司第六届

　　董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2022年10月26日召开了第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

　　2、同意减少注册资本，注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；

　　3、同意修改公司《章程》相应条款，注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元，股份总数从453,609,630股减少至453,079,583股，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效；

　　4、同意公司于2022年11月15日下午2：00召开2022年第二次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

　　具体情况详见公司2022年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2022-065

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2022年10月26日召开了第五次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司《第六届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月28日

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