国网信息通信股份有限公司 2022年第三季度报告|通信_新浪财经

　　证券简称：国网信通证券代码：600131 公告编号：2022-057号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年10月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司完成2021年限制性股票激励计划限制性股票发行登记工作，公司股份总数由1,195,394,544股增至1,202,669,044股，注册资本增加至人民币1,202,669,044元，对《公司章程》中所涉及的相应条款进行修订。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》，本次修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-058号）。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员2022年度及2022年-2024年任期经营业绩考核指标的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：国网信通证券代码：600131 公告编号：2022-058号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及2022年9月9日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关文件要求，公司已于2022年10月14日完成限制性股票发行登记工作，公司总股本由1,195,394,544股增加至1,202,669,044股，注册资本增加至人民币1,202,669,044元。现对《公司章程》中所涉及条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记。本次修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600131 证券简称：国网信通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标