深圳市正弦电气股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688395          证券简称：正弦电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢        主管会计工作负责人：杨龙        会计机构负责人：杨龙

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：涂从欢        主管会计工作负责人：杨龙        会计机构负责人：杨龙

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢        主管会计工作负责人：杨龙        会计机构负责人：杨龙

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688395         证券简称：正弦电气         公告编号：2022-026

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了2022年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2022年第三季度财务状况和经营成果等事项。公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688395          证券简称：正弦电气         公告编号：2022-027

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈亭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　陈亭女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

　　陈亭女士简历详见附件，联系方式如下：

　　联系电话：0755-86267396

　　传真号码：027-87001887

　　电子邮箱：chentinga@sinee.cn

　　联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　陈亭女士：1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年3月，任福建鑫华股份有限公司体系工程师；2014年4月至今，历任公司质量体系工程师、董秘助理。

　　截至目前，陈亭女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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