长园科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告|珠海市_新浪财经

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2022044

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月18日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　本次会议审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》，同意公司向珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度，由子公司开展应收账款保理业务，公司提供担保。具体详见公司2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展保理融资业务并提供担保的公告》（公告编号：2022045）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十一日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2022045

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于开展保理融资业务并提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司及控股子公司珠海达明科技有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过30,000万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额为147,644.41万元。

　　●本次对子公司担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

　　●特别风险提示：本次提供担保对象中，公司全资子公司珠海市运泰利、长园供应链资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、保理业务及担保情况概述

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

　　基于子公司业务发展需要，公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请不超过30,000万元保理额度，期限不超过三年，利率参照市场行情并经双方协商确定，该额度由包括但不限于公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）及控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“珠海达明”）开展应收账款保理业务，子公司开展保理业务时，对于保理资产涉及到的子公司的全部应收账款融资，由公司提供担保。

　　二、保理方基本情况

　　（一）企业名称：珠海横琴金投商业保理有限公司

　　（二）企业性质: 有限责任公司（法人独资）

　　（三）成立日期：2019-03-19

　　（四）注册资本： 30,000万元

　　（五）法定代表人：鲁志云

　　（六）地址：广东省珠海市横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号横琴国际商务中心第二座(南塔)28楼

　　（七）经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（八）股东情况：横琴金融投资集团有限公司持股100%

　　（九）关联关系：横琴金投与公司不存在关联关系。

　　（十）资信情况：非失信被执行人

　　（十一）主要财务数据：

　　单位：万元

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　　三、担保对象基本情况

　　（一）长园深瑞

　　1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　3、法定代表人：徐成斌

　　4、注册资本：100,000万元

　　5、成立日期：1994-06-30

　　6、经营范围：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

　　7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

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　　（二）珠海运泰利

　　1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：34,610万元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、经营范围：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口。

　　7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

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　　（三）长园供应链

　　1、名称：长园科技供应链管理（深圳）有限公司

　　2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司

　　3、法定代表人：姚泽

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、成立日期：2021-08-12

　　6、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；企业管理；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售等。

　　7、股权情况：公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司持有长园供应链100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（四）达明科技

　　1、名称：珠海达明科技有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

　　3、法定代表人：姚泽

　　4、注册资本：2,100.328万元

　　5、成立日期：2014-12-26

　　6、经营范围：计算机软硬件设计、研发和销售；嵌入式软硬件系统设计、开发和销售；电子电器系统软件的设计、开发和销售；以及技术支持与服务；精密测试设备和工业自动化设备的研发、生产和销售；电子、电子元器件批发和零售；汽车电子研发、生产和销售；医疗器械及可穿戴智能设备设计、开发和销售等；电子工业专用设备制造、设计、研发及销售；货物及技术的进出口业务，房屋租赁、场地租赁。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其70%股权，珠海科创恒瑞投资管理有限公司持有其30%股权。2017年科创恒瑞、珠海运泰利、达明科技签订相关协议，约定科创恒瑞向达明科技进行投资，投资期满后由珠海运泰利回购科创恒瑞所持股权，投资期限内，科创恒瑞每年获取固定回报。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

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　　四、担保的必要性和合理性

　　公司开展保理融资业务是为满足子公司融资需要，提高资金周转效率。子公司开展应收账款保理业务时由公司提供担保，符合公司实际情况。

　　达明科技股东科创恒瑞持有其30%股权，每年获取固定回报，且珠海运泰利具有回购其所持股权的义务。考虑到以上情况，本次达明科技保理业务的开展由公司提供担保，科创恒瑞未按股权比例提供担保。

　　担保对象珠海运泰利、长园供应链资产负债率超过70%，前述子公司均为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2022年6月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为195,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为16.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为195,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为16.71%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十一日