成都立航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：60326      1证券简称：立航科技       公告编号：2022-022

　　成都立航科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022年6月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022 年6月20日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　因经营发展需要，同意将公司注册地址由成都高新区永丰路24号附1号变更为成都高新区安泰三路100号（最终以工商登记机关核准为准）。

　　同时，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行修订。

　　为顺利推进变更手续，提请股东大会授权公司董事会及相关人员具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　为完善公司治理机制，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件要求，结合公司实际运营情况，公司制定并修订了相关治理制度，逐项表决结果如下：

　　1、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　7、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　8、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　根据《公司章程》相关规定，上述第1项至第5项议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603261     证券简称：立航科技       公告编号：2022-024

　　成都立航科技股份有限公司关于

　　制定、修订部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）于 2022 年6月20 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　一、公司本次制定、修订的治理制度

　　为完善公司治理机制，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件要求，结合公司实际运营情况，公司制定并修订了相关治理制度，具体情况如下：

　　■

　　根据《公司章程》有关规定，上述制度中，第 1-5项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　二、上网公告附件

　　1.《累积投票制实施细则》

　　2.《对外投资管理制度》

　　3.《对外担保管理制度》

　　4.《关联交易管理制度》

　　5.《募集资金管理制度》

　　6.《内幕信息知情人登记管理制度》

　　7.《重大信息内部报告制度》

　　8.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　9.《信息披露管理制度》

　　10.《投资者关系管理制度》

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603261   证券简称：立航科技     公告编号：2022-025

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）  股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月6日15：00分

　　召开地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月6日至2022年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体信息详见 2022 年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 应回避表决的关联股东名称：无

　　6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年7月5日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　　（二）登记地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2022 年 7月 5 日下午 16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东住宿及交通费自理。

　　（二）本次会议现场会议预计半天。

　　（三）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

　　（四）请提前关注并遵守四川省成都市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。

　　（五）会议联系方式

　　联系人：母鹏路   徐凤

　　电话：028-86253596

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都立航科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603261       证券简称：立航科技      公告编号：2022-023

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册地址的相关情况

　　因经营发展需要，公司拟变更注册地址，变更前注册地址为：成都高新区永丰路24号附1号；变更后注册地址为：成都高新区安泰三路100号（最终以工商登记机关核准为准）。

　　二、《公司章程》部分条款修订情况

　　根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

　　■

　　除上述修订之外，《公司章程》相关条款顺序和引用条款作相应顺延，其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

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