重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-32号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2022年6月20日上午10:30以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2022年6月17日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-33）。

　　公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票。

　　二、通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-34）。

　　表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票。

　　董事邓方俊对该议案投反对票，反对理由：本次组织架构调整对公司生产经营影响不大，不认为有调整的必要。

　　三、通过《关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的议案》

　　内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的公告》（公告编号：2022-35）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　四、通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年7月6日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-36）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票。

　　备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-34号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化。公司于2022年6月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　调整后的《公司组织架构图》详见附件。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　■

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-33号

　　重庆三圣实业股份有限公司关于聘任公司

　　董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张潇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。同时,张潇先生因工作调整于2022年6月20日辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

　　张潇先生具备丰富的证券专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规及规章，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。其简历详见附件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：023-68239069

　　传真号码：023-68340020

　　电子邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　张潇先生简历

　　张潇先生：男，中国国籍，1983年03月出生，无境外永久居留权，金融学专业本科学历，已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-1A-228）,2020年12月入职公司证券部，于2021年4月26日任公司证券事务代表至今。

　　截止本公告日，张潇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-35号

　　重庆三圣实业股份有限公司关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》，公司预计2022年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过85,000万元人民币（内容详见《关于公司及子公司2022年度担保计划的公告》，公告编号：2022-13）。

　　现根据公司实际经营情况和资金需求，增加2022年度子公司对公司提供担保（含反担保）的总金额不超过189,500万元，在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　增加计划担保明细如下：

　　■

　　二、被担保公司基本情况

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　成立日期：2002年5月10日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

　　法定代表人：项立平

　　注册资本：43,200万元人民币

　　经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

　　截止2021年12月31日，公司资产总额3,410,412,714.71元，负债总额2,393,080,510.97元，所有者权益1,017,332,203.74元；2021年实现营业收入812,790,125.86元，净利润-225,526,955.53元。

　　截止2022年3月31日，公司资产总额3,260,334,189.35元，负债总额2,241,333,297.44元，所有者权益1,019,000,891.91元；2022年1-3月实现营业收入78,677,406.64元，净利润1,508,847.33元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次会议审议日，公司对外担保余额为人民币229,800.35万元，占公司2021年度经审计净资产的174.98%。其中，子公司对公司担保余额184,916万元，公司对子公司担保余额18,756.47万元，子公司对子公司担保余额 26,127.88万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立意见：我们认为该担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的议案》提交股东大会审议。

　　六、董事会意见

　　经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司，担保人为子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　七、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、关于对第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002742       证券简称：三圣股份      公告编号：2022-36号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2022年7月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月6日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年7月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月6日9：15至15：00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议出席对象：

　　（1）截至2022年6月29日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

　　7、股权登记日：2022年6月29日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案经公司2022年6月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事就上述议案已发表独立意见，详细内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截止时间为2022年6月30日16：00前。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年6月30日（9:00-11:30，13:30-16:00）

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：张潇

　　联系电话：023-68239069

　　传真电话：023-68340020

　　联系邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

　　3、请参会人员提前15分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　二、授权委托书。

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

　　和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月6日9：15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。本人/单位授权  （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：             年   月  日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                年   月  日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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