中远海运能源运输股份有限公司关于疫情期间参加公司2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告|中远海运_新浪财经

　　证券代码：600026 证券简称：中远海能公告编号：2022-037

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于疫情期间参加公司2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于2022年6月8日刊发了《中远海运能源运输股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-036）（以下简称“原会议通知”），拟于2022年6月29日上午 10:00 在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆五楼召开 2021 年年度股东大会（以下合称“本次会议”）。

　　结合目前上海疫情防控相关要求，为依法保障股东合法权益，保护股东及股东代理人的健康，本公司对本次会议的相关安排进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。网络投票具体方法可参考原会议通知。

　　二、调整现场会议召开方式为视频会议

　　基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议调整为以视频会议形式召开。截至本次股东大会股权登记日（即2022年6月23日）登记在册的全体A股股东均可选择视频方式参会。拟以视频方式参与本次会议的A股股东所需提交的登记资料与现场召开股东大会要求一致，请A股股东按以下分类指引提前登记：

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　　2、A股法人股东：请于2022年6月24日下午17:00前将相关登记材料发送至本公司指定邮箱（邮箱地址：ir.energy@coscoshipping.com）进行参会登记。

　　本公司将向成功登记参会的A股股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人做好保密工作，勿向第三方分享会议接入信息。

　　股东如对本次大会通知中所列的议案有问题的，可在前述登记时间内，通过登记渠道进行提交。董事会将安排在年度股东大会上就股东普遍关注的问题进行回答。

　　未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的A股股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过上海证券交易所网络投票系统参与本次会议投票。

　　三、其他事项

　　1、除上述内容外，原会议通知列明的其他事项不变。

　　2、H股东参与本次会议的安排调整详见本公司于2022年6月20日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk ）刊载之《将于2022年6 月29日举行之股东周年大会之特别安排》。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月二十日

　　证券代码：600026 证券简称：中远海能公告编号：临2022-038

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。

　　2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保金额：本次担保金额为5,000万美元（约合人民币3.35亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保金额为7.2亿美元（约合人民币48.18亿元）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中发香港借入渣打银行香港分行5,000万美元借款提供担保，担保金额为5,000万美元（约合人民币3.35亿元），并承担连带责任。

　　经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，本公司可自2021年7月1日至2022年6月30日为中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2021年3月31日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2021下半年至2022年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-016）及于2021年7月1日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

　　注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

　　法定代表人：朱迈进。

　　注册资本：1亿美元。

　　经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

　　被担保人最近一年又一期的财务情况：

　　单位：人民币亿元

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　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：中海发展（香港）航运有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　借款期限：一年

　　担保期限：18个月（自提款日起）

　　担保金额：5,000万美元

　　四、董事会意见

　　董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约3.92亿美元及约450万欧元（合计约合人民币26.55亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为9.29%；本公司对控股子公司担保总额为约10.70亿美元（合计约人民币71.61亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为25.05%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月二十日