江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告|江西省_新浪财经

　　证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2022-023

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日以电子邮件的方式发出第二届董事会第六次会议通知，于2022年6月20日9:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（二）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司信息披露管理制度（2022年6月修订）》。

　　（三）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司投资者关系管理制度（2022年6月修订）》。

　　（四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事工作制度（2022年6月修订）》。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　备查文件

　　（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　　证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2022-024

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理、副总理的议案》，具体内容如下：

　　公司董事会于近日收到公司总经理蒋淑兰女士提交的书面辞呈，蒋淑兰女士因公司发展需要等原因申请辞去公司总经理职务，蒋淑兰女士辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对蒋淑兰女士在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡志超先生为公司总经理（简历附后）；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡智敏先生为公司副总经理（简历附后），总经理、副总经理任期自董事会审议通过之日起至2024年6月27日。独立董事对此发表了同意意见。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　1、胡志超先生：1990年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任公司采购部副总监、董事兼副总经理，吉安市青年企业家协会副会长。现任公司董事兼总经理。

　　2、胡智敏先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司设备采购部采购员、设备采购部经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告日，胡志超先生直接持有公司股票21,611,695股，胡智敏先生直接持有公司股票14,404,576股，胡志超先生、胡智敏先生与公司董事长胡金根先生、董事蒋淑兰女士、董事兼副总经理胡春香女士为基于一致行动的共同实际控制人；胡志超先生和胡智敏先生的任职不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2022-025

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事吴炳华女士因退休申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，吴炳华女士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

　　吴炳华女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对吴炳华女士在任职期间所做出的贡献表示感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月20日召开职工代表大会，选举宋明玉女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第二届监事会期满为止。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司监事会

　　2022年6月21日