天津力生制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告|天津市_新浪财经

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-032

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年6月7日以书面方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》；

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。

　　目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供6000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第四次会议的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-033

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月7日以书面方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司监事会认为：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买该理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-034

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司使用部分自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）为提高公司资金使用效率，合理利用短期自有资金，增加公司收益。在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币6000万元的自有资金在建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财”）购买预期年化收益率不低于5%、固定收益类、非保本浮动收益型理财产品。期限不超过12个月。

　　一、购买理财产品概述

　　1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司短期资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化，保障公司股东利益。

　　2.投资额度及期限：公司在不超过人民币6000万元的额度内，使用短期自有资金在建信理财购买预期年化收益率不低于5%、固定收益类、非保本浮动收益型理财产品。期限不超过12个月。

　　3.理财产品品种：拟购买的理财产品为流动性好的预期年化收益率不低于5%、固定收益类、非保本浮动收益型理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

　　4.资金来源：自有资金。

　　5. 实施方式：董事会授权经营管理层行使具体决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

　　6.其他说明：本次购买理财产品事项不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项在董事会审批通过后方可实施。

　　三、购买理财产品的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司购买理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。