深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告|宝鹰_新浪财经

　　证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-061

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2022年6月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》；

　　根据公司目前实际经营需要，董事会同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）申请总金额人民币1.9亿元的借款展期，借款展期期限6个月，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，航空城集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、马珂先生和苏华海先生对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，届时关联股东航空城集团及其关联方需回避表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款展期相关的具体事宜，并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年7月1日召开2022年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-062

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知已于2022年6月13日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年6月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。

　　公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司申请总金额人民币1.9亿元的借款展期，是根据公司目前实际经营需要所进行的合理安排，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，我们同意公司本次向控股股东借款展期暨关联交易事项。关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-063

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限

　　公司关于向控股股东借款展期

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日分别召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）申请总金额不超过人民币1.9亿元的借款，借款期限为1年，借款年利率不高于6%。具体内容详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）。公司依据上述会议决议与航空城集团签署《借款协议》，并于2021年6月17日实际收到航空城集团本次借款人民币1.9亿元。

　　根据公司目前实际经营需要，公司向航空城集团申请对上述借款展期，展期期限6个月，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

　　（二）关联关系情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，航空城集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　（三）审议程序

　　2022年6月15日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，4名关联董事对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；同日公司召开第七届监事会第二十一次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，1名关联监事对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东航空城集团及其关联方将回避表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款展期相关的具体事宜，并签署相关合同文件。

　　二、关联交易对方基本情况

　　1、公司名称：珠海航空城发展集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400690511640C

　　3、法定代表人：李文基

　　4、公司住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼

　　5、注册资本：122,808.458万元人民币

　　6、成立日期：2009年07月02日

　　7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。

　　9、主要财务数据：截至2021年12月31日，航空城集团总资产3,090,420.33万元，净资产702,326.37万元，2021年1-12月实现营业收入945,416.73万元，净利润-176,516.18万元（以上数据已经审计）；

　　截至2022年3月31日，航空城集团总资产2,983,170.03万元，净资产670,707.96万元，2022年1-3月实现营业收入91,002.32万元，净利润-21,722.55万元（以上数据未经审计）。

　　10、关联关系：航空城集团直接持有公司31%股权，通过表决权委托持有公司4.05%股权的表决权，合计持有公司表决权股份比例为35.05%，系公司控股股东，航空城集团与公司构成关联关系。

　　11、履约能力：航空城集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

　　三、关联交易主要内容

　　1、出借人：珠海航空城发展集团有限公司

　　借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2、借款用途：满足公司经营发展资金需求

　　3、借款展期额度：人民币1.9亿元

　　4、借款展期期限：6个月

　　5、借款展期利率：年化6%

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向航空城集团借款展期旨在支持公司发展，交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款展期利率不变仍为年化利率6%，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司自混改以来，一直得到控股股东的大力支持，体现了控股股东勇于担当及对公司发展的信心。此次公司向航空城集团借款展期，有利于保障公司的业务发展，提高融资效率，借款展期利率不变，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至本公告披露之日，公司与航空城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已签署关联交易合同的总金额为1,515.23万元。

　　七、独立董事事前认可意见及独立意见

　　在《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事已针对公司向控股股东借款展期暨关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　为满足生产经营的需要，公司向控股股东航空城集团借款展期，有利于满足公司的资金周转需求，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本次关联交易事项的审议与表决程序符合有关法律法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。

　　综上，我们同意公司本次借款展期暨关联交易事项，并同意将《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》提交至公司2022年第四次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　5、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-064

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决定于2022年7月1日召开公司2022年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月1日（星期五）下午14：45；

　　（2）网络投票时间：2022年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年6月27日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）于2022年6月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　（一）本次股东大会议案编码表：

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）其他

　　1、议案1为关联交易事项，关联股东珠海航空城发展集团有限公司及其关联方应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

　　2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、通过员工持股计划获得的对应股份不享有股东大会表决权，不参与本次股东大会的表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年6月28日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

　　2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：吴仁生

　　联系电话：0755-82924810

　　传真号码：0755-88374949

　　邮箱：zq@szby.cn

　　地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

　　邮编：518040

　　（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守深圳市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十一次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2022年第四次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程