西部金属材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002149       证券简称：西部材料       公告编号：2022-025

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》已于2022年6月10日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月27日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2022年6月27日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月27日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年6月20日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　披露情况：上述议案已经于2022年6月10日公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

　　本次股东大会应选非独立董事2名，上述议案1.00关于更换公司董事的议案中各子议案采用累积投票方式表决，即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1．登记手续及方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

　　法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2022年6月24日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

　　2．登记时间：自股权登记日的次日至2022年6月24日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

　　3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

　　4．会议联系人：杨虹

　　联系电话：029-86968418

　　邮编：710201

　　邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登记”）

　　5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（应选人数为8人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8；

　　股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（应选人数为4人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月27日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日上午9:15，结束时间为2022年6月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（）否（）

　　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　注：1．股东请在选项中打√；

　　2．每项均为单选，多选无效；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：002149       证券简称：西部材料      公告编号：2022-023

　　西部金属材料股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2022年6月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年6月10日上午9:30在公司328会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事12人，现场出席董事7人，董事张平祥、杜明焕、索小强、王伟雄、杨乃定以通讯表决方式出席会议。

　　会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　公司副董事长程志堂先生因退休不再担任公司副董事长、董事、审计委员会委员职务，公司董事颜学柏先生因退休不再担任公司董事、战略委员会委员职务。董事会对程志堂先生在担任公司副董事长、董事、董事会审计委员会委员期间，颜学柏先生在担任公司董事、战略委员会委员期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司第七届董事会需增补2名董事。根据公司控股股东西北有色金属研究院提名，董事会提名委员会研究讨论，提名李建峰先生、张于胜先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

　　股东大会将以累积投票制对董事候选人分别进行逐项表决。

　　公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　董事会选举杨延安先生担任公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。

　　公司总经理杨延安先生因工作变动不再担任公司总经理，仍担任公司第七届董事会副董事长。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生为公司总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。

　　董事会对杨延安先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛鹏先生、潘海宏先生为公司副总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　为了更好地贯彻中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考陕西地区独立董事津贴的总体情况，拟将独立董事津贴调整至每位独立董事每年8万元（含税），新标准独立董事津贴从2022年1月1日起执行。

　　公告《西部金属材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》（2022-024）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2022年6月27日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园328会议室召开2022年第一次临时股东大会，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月11日

　　李建峰先生简历：

　　李建峰，男，汉族，1981年生，陕西铜川人，中共党员，西北工业大学材料加工工程专业，博士，正高级工程师。2006年6月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造四厂厂长助理、副厂长(主持工作)、厂长，低温超导线材厂厂长，总经理助理、副总经理、党支部书记；2019年至今任西北有色金属研究院党委委员、副院长。

　　李建峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　张于胜先生简历：

　　张于胜，男，汉族，1979年生，湖北潜江人，中共党员，中科院金属研究所材料科学与工程专业，博士，正高级工程师。2008年7月参加工作，历任西北有色金属研究院生物材料研究所所长助理，先进材料研究所所长助理、副所长、所长；西安稀有金属材料研究院有限公司副院长。2019年2月至今任西安稀有金属材料研究院有限公司党支部书记，2020年12月至今任西安稀有金属材料研究院有限公司常务副院长，2021年12月至今任西北有色金属研究院院长助理。

　　张于胜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　杨延安先生简历：

　　杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，北京科技大学冶金专业，硕士，教授级高级工程师。历任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理、西部钛业有限责任公司董事长，公司副总经理、党总支书记。兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长、西安优耐特容器制造有限公司董事长、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2011年12月至今任公司总经理，2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员，2019年5月至今任公司董事，2019年12月至今任公司党委书记。

　　杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　康彦先生简历：

　　康彦，男，汉族，1979年生，内蒙古赤峰人，中共党员，西安理工大学材料加工专业，工学硕士，高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理。2019年12月至今任公司党委委员，2021年4月至今任公司副总经理。

　　康彦先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　葛鹏先生简历：

　　葛鹏，男，汉族，1976年生，山东日照人，中共党员，西安交通大学材料科学与工程专业，工学博士，正高级工程师。2006年10月参加工作，先后担任西北有色金属研究院钛合金所所长助理、副所长，控股子公司西部钛业有限责任公司总工程师；现任公司总经理助理、副总工程师、联合技术中心主任，兼任控股子公司西部钛业有限责任公司副总经理。

　　葛鹏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　潘海宏先生简历：

　　潘海宏，男，汉族，1980年生，陕西渭南人，中共党员，西安理工大学金融学专业，经济学学士，高级政工师。2003年7月进入西部材料工作，历任公司董事会办公室主任助理、证券法律部副部长（主持工作）、综合办公室主任、证券事务代表，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人。现任公司纪委委员、总经理助理、党委办公室主任、综合办公室主任，兼任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司监事会主席。

　　潘海宏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002149       证券简称：西部材料      公告编号：2022-024

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。为了更好地贯彻中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考陕西地区独立董事津贴的总体情况，拟将独立董事津贴调整至每位独立董事每年8万元（含税），新标准独立董事津贴从2022年1月1日起执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

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