罗顿发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600209 证券简称：退市罗顿编号：临2022-062号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决议，公司计划于2022年6月27日（星期一）14时30分召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月27日14时30分。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022年6月20日

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　（八）现场会议的地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于选举公司董事的议案》

　　1、上述议案的详细内容请见 2022 年 6 月 11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告》（临 2022-061号）及附件。

　　2、上述议案需对中小投资者单独计票；上述议案不存在特别决议议案、不存在累积投票议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参与表决的议案。

　　三、会议登记

　　（一）参会手续

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡参加会议。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2022年6月27日下午2:30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　（二）股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办

　　4、登记时间：2022年6月25日—26日上午9 时至11时，下午3时至5时。

　　四、其他事项

　　（一）公司股票于2022年5月25日进入退市整理期，至2022年6月15日，退市整理期将结束；在退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌。本次股东大会召开之日，公司将不能使用上海证券交易所网络投票系统，因此本次股东大会公司采用现场表决的方式召开。

　　（二）与会股东交通费、食宿费自理。

　　（三）联系方式：

　　联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办

　　邮编：570208；联系人：华先生；联系电话：0898-66258868-801；电子信箱：lawtonfz@163.com；传真：0898-66254868

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　罗顿发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600209 证券简称：退市罗顿编号：临2022-063号

　　罗顿发展股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　重要内容提示:

　　●罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年6月8日、6月9日和6月10日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●公司经发函询问公司各持股5%以上股东并自查后确认:截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　●公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至2022年6月10日已交易12个交易日，剩余3个交易日，上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年6月8日、6月9日和6月10日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，除公司已于2022年5月25日披露的公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司下属海口金海岸罗顿大酒店由于受疫情影响经营不可持续，且酒店内设备严重老化，公司拟于2022年6月30日前对金海岸酒店进行停业整顿外，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售均未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　公司经发函询问公司各持股5%以上股东并自查后确认：截至本公告披露日，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的主流媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其它股价敏感信息

　　经公司核实，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东买卖公司股票的行为。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票价格剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）股票进入退市整理期风险提示

　　2022年5月17日，公司收到上海证券交易所《关于罗顿发展股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕135号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年5月25日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2022年6月15日，退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。详见公司2022年5月18日刊登的《公司关于公司股票进入退市整理期交易的公告》（临2022-049号）。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：600209 证券简称：退市罗顿编号：临2022-061号

　　罗顿发展股份有限公司关于第八届董事会

　　第二十三次会议决议的公告

　　公司第八届董事会第二十三次会议于2022年6月10日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月7日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更酒店公司主营业务的议案》。

　　公司为持续围绕数字经济建设及运营开展业务，更加适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）的主营业务范围。变更前酒店公司主营业务范围为住宿服务；餐饮服务等，变更后主营业务范围在原基础上增加大数据服务、互联网数据服务、提供相关技术咨询、技术服务、技术培训等。

　　本次酒店公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

　　现持股5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权1 票。

　　其中，独立董事贾勇先生弃权。

　　公司独立董事李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海

　　证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。