天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告|滨海能源_新浪财经

　　证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2022-035

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2022年6月2日以电子邮件方式发出，并于2022年6月9日以通讯会议形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过了如下议案：

　　1.审议《关于公司与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　经公司董事会审核，同意公司向控股股东旭阳控股有限公司借款，用于日常经营活动使用，修订于2022年3月11日签署的借款协议，借款额度由2800万元借款增加至5000万元。补充协议仅就原协议的额度进行调整，其余条款不变。

　　上述议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生进行了回避表决。

　　独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　2.审议《关于审议部分公司治理制度的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据新修订的法律法规及监管规则，公司对部分公司治理制度进行了相关修订，本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将提交股东大会审议。

　　3.审议《关于公司发出召开2021年年度股东大会通知的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）《关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-037）。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码 000695 证券简称滨海能源公告编号 2022-036

　　天津滨海能源发展股份有限公司关于向控股股东增加借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为满足天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，向公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）借款，修订于2022年3月11日签署的借款协议，一年期借款额度由2800万元借款增加至5000万元。补充协议仅就原协议的额度进行调整，其余条款不变，仍为在额度内循环使用，每次公司有资金使用需求时提前5日向旭阳控股申请，借款利率仍按原协议生效之时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行：1年期LPR为3.7%。

　　2.旭阳控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3.公司董事会于2022年6月9日召开第十届董事会第十八次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　上述议案属关联交易，关联董事贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　1. 关联方名称：旭阳控股有限公司；

　　2. 注册资本：100,000万元；

　　3. 统一社会信用代码：911101067655030132；

　　4. 注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号5区4号楼；

　　5. 法定代表人及实际控制人：杨雪岗；

　　6. 经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7. 2021年财务数据（未经审计）

　　■

　　8. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；

　　9. 旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，旭阳控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　借款补充协议仅就原协议项下的借款最高金额作出进一步约定，其他条款不变：

　　1. 原协议项下最高借款本金额度调整为人民币5000万元；

　　2. 原协议项下借款额度使用期限不变，仍为自2022年3月11日起至2023年3月10日止。

　　四、交易目的、定价政策和对公司的影响

　　为补充公司日常流动资金、偿还部分金融机构借款，进一步优化资产负债结构，公司增加向控股股东旭阳控股借款额度。董事会认为，本次借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于原协议（2022年3月11日）生效之日时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、过去十二个月内关联交易情况

　　2022年3月11日，公司与旭阳控股签署借款协议，借款额度2800万元已于3月份—5月份全部放款。

　　六、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）

　　七、备查文件

　　1. 董事会十届十八次会议决议；

　　2. 独立董事的事先认可及独立董事意见；

　　3. 借款补充协议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码 000695 证券简称滨海能源公告编号 2022-037

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2021年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　公司第十届董事会第十八次会议审议通过了公司发出关于召开2021年度股东大会通知的议案。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：

　　本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年6月30日（星期三）14：30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日上午9∶15至当日下午15∶00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2022年6月23日

　　（七）出席对象

　　1、截止2022年6月23日(星期三)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6号（旭阳科技大厦）1号楼9层第一会议室。

　　（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表

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　　2、议案审议及披露情况

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　　3、特殊事项

　　提案《公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日常关联交易框架协议的议案》（提案7）、《关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案》（提案8）、《关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易的议案》（提案9）涉及的关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　提案《关于公司2021年度利润分配方案的议案》（提案3）、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》（提案10）、《关于修订部分公司治理制度的议案》（提案11）为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　公司独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2022年6月28日17:00前送达公司证券部。

　　2、登记时间：2022年6月27日、28日（上午9：30—11：30，下午14：00－17：00)。

　　3、登记地点：本公司证券部（北京市丰台区四合庄路6号院1号楼8层4单元），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

　　联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

　　电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志先生

　　4、其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　姓名：身份证号码：

　　股东账号：持股数：

　　联系电话：电子邮箱：

　　联系地址：邮编：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2021年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　委托人股东账户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示情况

　　■

　　备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

　　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　附件2：

　　网络投票具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票代码：360695；投票简称：滨能投票

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月30日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）投票时间

　　互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年6月30日下午15:00。

　　（二）股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。