江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告|江苏省_新浪财经

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2022-003

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年3月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2022年3月1日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

　　议案主要内容：基于控股子公司江苏洛凯电气有限公司的实际需要，公司拟对洛凯电气在原有担保额度的基础上增加2,500万元人民币，增加后对其担保额度为不超过6,000万元人民币，对外担保额度有效期仍然为公司2021年年度股东大会为止。

　　具体内容详见公司于2022年3月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2022-004

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年3月4日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年3月1日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

　　监事会认为：本次公司为控股子公司洛凯电气申请增加担保额度，有助于满足其日常经营和业务发展的资金需要，审批程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次为洛凯电气增加担保额度事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份公告编号：2022-005

　　江苏洛凯机电股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司洛凯电气增加担保额度2,500万元；截止本公告日，公司已实际为洛凯电气提供的担保余额为2,550万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、已审批的担保额度情况

　　公司第二届董事会第二十二次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司子公司发展需要及2021年度资金需求，公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过7,000万元，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2、本次增加提供担保额度情况

　　公司于2022年3月4日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。为满足公司控股子公司洛凯电气的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意公司按持股比例为洛凯电气提供担保，新增担保额度不超过2,500万元，本次调整后公司2021年度为控股子公司洛凯电气提供担保总额度不超过人民币6,000万元。有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日起。

　　本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：江苏洛凯电气有限公司

　　2、成立时间：2018年9月4日

　　3、注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

　　4、法定代表人：臧文明

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：江苏洛凯电气有限公司注册资本为5,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.50%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

　　8、主要财务数据：

　　截至2020年12月31日（经审计），洛凯电气资产总额为13,476.94万元，负债总额为7,582.04万元，其中：银行贷款总额1,201.07万元，流动负债总额7,582.04万元，净资产5,894.90万元，2020年度实现营业收入10,139.38万元，实现净利润1,222.39万元。

　　截至2021年9月30日（未经审计），洛凯电气资产总额为20,633.64万元，负债总额为12,732.52万元，其中：银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额12,732.52万元，净资产7,901.11万元，2021年1-9月实现营业收入13,453.61万元，实现净利润2,006.22万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次新增担保额度为拟担保事项，尚未签订相关担保协议。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次增加担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信情况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，公司对其担保不会损害公司利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司新增担保的对象是公司的控股子公司，资信状况良好，经营稳健，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形；上述担保事项及决策符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告日，本公司对控股子公司提供担保余额为3,060万元，占公司2020年年度经审计净资产的比例为4.18%，不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2022年3月5日