证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2022-010
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年2月10日
(二) 股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王冬民先生因已达到法定退休年龄,辞去公司董事等职务,未参加本次会议,经半数以上董事共同推举,会议由董事高新发先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人,其中部分董事以通讯方式出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事以通讯方式出席;
3、 董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;
4、 公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司第一届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2为特别决议议案,根据《湖北华强科技股份有限公司章程》的相关规定,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过,同意修订、完善《公司章程》包括注册资本、股份总数等部分章节内容,同意修订后的新《公司章程》。议案1和议案3为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宜昌)律师事务所
律师:张建华、贾少鹏
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年2月11日
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