上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

原标题：上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2022年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对议案进行了认真审议，书面表决了《关于公司向控股子公司提供股东借款额度的议案》，具体如下：

　　（一）交易概述

　　为保证本公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）的“天宸健康城”项目开发及流动资金需要，本公司将向其提供最高不超过人民币8,000万元的股东借款额度，借款期限为叁年，期限自2022年1月21日起至2025年1月20日止，可提前还款。借款利息按双方签订的《借款协议书》生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付借款利息，并按股东借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还时同时支付。

　　公司为控股子公司天宸健康提供股东借款，天宸健康的其他参股股东为关联方、本次未提供同等条件的财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次交易金额属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）交易方介绍

　　1、基本情况

　　名称：上海天宸健康管理有限公司

　　住所：上海市闵行区银都路2889号

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）

　　注册资本：130,500万人民币

　　成立时间：1999年05月04日

　　经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、交易方的股权比例

　　本公司持有天宸健康85%股份，上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）持有天宸健康8.25%股份，上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）持有天宸健康6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款之规定，科迅投资、上海峰盈为本公司关联法人。

　　3、交易方最近一年又一期财务数据

　　单位：元

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　　（三）交易的主要内容和履约安排

　　1、《借款协议书》（以下简称“协议”）具体如下：

　　（1）协议主体：

　　甲方：上海市天宸股份有限公司

　　乙方：上海天宸健康管理有限公司

　　（2）借款金额：

　　①借款最高额：甲方同意向乙方提供最高额合计不超过人民币8000 万元（大写：人民币捌仟万元整）的股东借款额度（或“总借款最高额”）。