广州华立科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

原标题：广州华立科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2022-003

　　广州华立科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2022年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年1月19日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2022年度拟向工商银行、招商银行及其他金融机构申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、关于购买董监高责任险的议案

　　为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　3、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2022年2月11日（星期五）下午14:30在广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2022-004

　　广州华立科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年1月19日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于购买董监高责任险的议案

　　公司监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司监事会

　　2022年1月19日

　　广州华立科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的相关事项发表以下独立意见：

　　一、关于2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见

　　经核查，我们认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司本次向银行拟申请的综合授信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于购买董监高责任险的议案

　　经核查，我们认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。

　　我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：张俊生、王立新

　　2022年1月19日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2022-005

　　广州华立科技股份有限公司

　　关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、授信基本情况

　　为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2022年度拟向工商银行、招商银行及其他金融机构申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述授权期间为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进行。

　　二、对公司的影响

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2022-006

　　广州华立科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、董监高责任险方案

　　1、投保人：广州华立科技股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

　　3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同为准）；

　　4、保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）；

　　5、保险期限：12个月。

　　为提高决策效率，公司提请股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　1、该事项已提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，全体董事回避表决。

　　2、该事项已提交公司第二届监事会第二十一次会议审议，全体监事回避表决。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。公司独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2022-007

　　广州华立科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2022年1月19日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30开始，会期半天；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年2月11日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2022年2月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案：

　　1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　2、关于购买董监高责任险的议案。

　　（二）审议事项的相关说明：

　　1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年1月20日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

　　2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　3、上述议案2为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　4、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2022年2月9日下午16:30前送达或传真至公司）；

　　2、登记时间：2022年2月9日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；

　　3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

　　4、会议联系方式

　　联系人：蔡颖、华舜阳

　　联系电话：020-39226222       传真：020-39226333

　　电子邮箱：wahlap@wahlap.com

　　联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室

　　邮政编码：511400

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十一次会议决。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15，结束时间为2022年2月11日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

　　（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

　　■

　　一、委托人情况

　　委托人姓名（或企业名称）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人股票帐户号码：

　　二、受托人情况

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年   月   日

　　委托书有效期限：至     年   月   日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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