东风电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：东风电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600081   证券简称：东风科技     公告编号：2022-001

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长陈兴林先生，董事蔡士龙先生、李智光先生、袁丹伟先生、叶征吾先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因新冠疫情不能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事周巍先生、汪萍女士因新冠疫情不能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于签署技术服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为公司关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年1月20日

　　证券代码：600081    证券简称：东风科技      公告编号：2022-002

　　东风电子科技股份有限公司

　　2021年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加13,112万元左右，同比增加133%左右。

　　2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加1,377万元左右，同比增加8%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加13,112万元左右，同比增加133 %左右。

　　2.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,377万元左右，同比增加8%左右。

　　（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：9,854.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,237.78万元

　　（二）每股收益：0.3143元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）同一控制下企业合并影响。2021年，公司完成重大资产重组，将东风富士汤姆森调温器有限公司、上海东森置业有限公司、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司纳入合并范围，上述三家公司2021 年 1-8月份归属于上市公司股东的净利润1809万元左右，按规则列入非经常性损益。

　　（二）其他影响。2021年，除同一控制下企业合并影响，计入当期损益的各项政府补助、资产处置等非经常性损益金额同比增加1078万元左右；2020年，疫情期间停工损失、三供一业维修改造费用、退休人员社会化费用共计支出8939万元左右，按规则列入非经常性损益，2021年无此类非经常性损益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　●报备文件

　　（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

　　（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

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