安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告|安徽皖通高速公路_新浪财经

原标题：安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告

　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2022-002

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议

　　（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。

　　（二）会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　　（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。

　　（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。

　　经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2022-003

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月12日上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时），根据本公司总经理陶文胜先生提名，经董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　出席会议的3位独立董事对本公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　吴长明先生，1971年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020年6月至2021年12月任本公司党委委员、纪委书记。