安通控股股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议的公告|安通控股_新浪财经

原标题：安通控股股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-005

　　安通控股股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2022年1月11日向各位董事发出，本次会议的召开及议案一、议案二内容由公司持股10%以上的股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）于2022年1月7日提议。

　　（二）本次董事会会议于2022年1月12日上午10点00分以通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。

　　（四）因公司目前董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举赵明阳先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公司高级管理人员全部列席了本次会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补王维为公司非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会委员资格审查，董事会同意提名王维先生为公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（王维先生个人简历见附件）。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会委员资格审查，董事会同意提名刘清亮先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（刘清亮先生个人简历见附件）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（四）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月28日14:00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　（1）第七届董事会2022年第二次临时会议决议

　　（2）独立董事关于公司第七届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日

　　非独立董事候选人简历

　　王维先生，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，本科学历。2016年5月至2017年8月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2017年8月至2018年2月，任汕头招商局港口集团公司总经理、深圳海星港口发展有限公司总经理；2018年2月至2019年9月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年9至2019年12月，任汕头招商局港口集团有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年12月至今，任汕头招商局港口集团有限公司董事长。

　　王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历

　　刘清亮先生，男，1960年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，研究生学历,高级经济师职称。2013年7月至2020年1月，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员、深圳市南山区人大代表。

　　刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-007

　　安通控股股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月28日 14点 00分

　　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月28日

　　至2022年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年1月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

　　地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

　　联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211

　　邮政编码：362000

　　联系人：荣兴、黄志军

　　3、登记时间：2022年1月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　六、其他事项

　　本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2022-006

　　安通控股股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为了更好地完善公司治理结构，公司拟在原修改的章程中增加“职工董事”的相关内容，需要对《公司章程》的相关条款进行修订完善。公司于2022年1月12日召开了第七届董事会2022年第二次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　本次《公司章程》修改的具体内容如下：

　　■

　　除修改上述修改条款外，章程其他内容不变。

　　本次《公司章程》修改增加“职工董事”的事项将连同公司第七届董事会2022年第一次临时会议已审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》内容（详见公司公告编号：2022-004号）合并提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日