广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

原标题：广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份公告编号：2021-085

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开。因本次董事会审议事项紧急，本次会议于2021年12月21日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。因董事长李坚之先生申请辞去公司董事长职务，经过过半数董事推举，会议由董事何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于选举公司董事会董事长的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同意选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

何洪胜先生的简历详见附件。根据《公司章程》规定，何洪胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn

二、关于补选公司董事会专业委员会成员的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，同意补选何洪胜先生为公司董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，负责相关工作。

三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会审议确认提名李晓楠先生为第十届董事会候选人，任期与第十届董事会一致，提交股东大会依法选举。

公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

四、关于修订公司章程的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。公司根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际对公司章程中部分内容进行了修订，独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订公司信息披露管理制度的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权）。公司根据最新的法律法规对现行的信息披露管理制度进行了修订和完善，确保信息披露管理制度的及时性和有效性。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权），经公司董事会召集，同意召开2022年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、关于修改董事会议事规则的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权），根据法律法规和相关文件指引及市场监督管理部门的要求，公司对现行的董事会议事规则进行了修订完善，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附拟任董事长何洪胜先生简历

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务；2017年3月至今任美达股份董事。

证券代码：000782 证券简称：美达股份公告编号：2021-084

关于公司董事长辞职及选举董事长、

补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职的事项

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李坚之先生递交的书面辞职报告。李坚之先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及下属子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司执行董事、青岛美达新能源环保科技有限公司董事长职务，李坚之先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，李坚之先生未持有公司股份，其通过公司控股控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司持有公司146,991,124股股份。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李坚之先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

李坚之先生目前仍为公司及子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司、青岛美达新能源环保科技有限公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司及上述子公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

公司独立董事对李坚之先生的辞职进行了核查，认为李坚之先生辞职原因与实际情况相符，并认为李坚之先生辞职不会影响公司的正常经营运作。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见》。

在此，公司及董事会谨向李坚之先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

二、关于选举第十届董事会董事长的事项

2021年12月22日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于补举董事会各专业委员会成员的议案》，推举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。

三、关于补选公司第十届董事会董事的事项

2021年12月22日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，提名李晓楠先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李晓楠先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附董事候选人简历：

李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985年12月出生，本科学历。2007年至2013年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013年至2015年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长。2015年至2018年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总监。2018年6月至2019年3月在本公司任总经理助理。2019年3月至今任本公司董事会秘书。

证券代码：000782 证券简称：美达股份公告编号：2021-086

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第六次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间：2022年1月7日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2022年1月7日9:15－2021年1月7日15:00。

（三）交易系统投票时间：2022年1月7日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年1月4日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）关于选举李晓楠为第十届董事会董事的议案

（2）关于修订公司章程的议案

（3）关于修订董事会议事规则的议案

3.披露情况：相关议案具体内容详见2021年12月22日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2022年第一次临时股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

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四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2022年1月5日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2022年1月7日14：00-14：25。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。