证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2021-064甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2021-064甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021年12月22日14:40开始。

（2）网络投票时间：2021年12月22日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月22日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：公司董事长宋忠庆。

6、会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司七届董事会第二十七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2021年12月16日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表11人，代表股份261,411,437股，占上市公司总股份的68.7327％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东10人，代表股份43,221,568股，占上市公司总股份的11.3642％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份14,749,000股，占公司股份总数3.8779％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、牟宇鹏二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案1.00 关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案

总表决情况：

同意43,140,757股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8130％；反对80,811股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：

同意14,668,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.4521％；反对80,811股，占出席会议中小股东所持股份的0.5479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获得股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

2、见证律师姓名：霍吉栋、牟宇鹏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、关联股东回避情况、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、公司2021年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年12月23日