证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-064厦门日上集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-064厦门日上集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本808,058,029股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份4,200,000股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

  一、会议召开情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间

  现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午15:00

  网络投票时间为：2021年12月22日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日上午9：15至2021年12月22日下午15：00期间的任意时间。

  5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  7、会议主持人：董事长吴子文先生

  8、股权登记日：2021年12月17日（星期五）

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表本次股东大会有表决权股份408,579,261股，占公司有表决权股份的50.8273%。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,485,461股，占公司有表决权股份的50.8156%；

  通过网络投票的股东4人，代表本次股东大会有表决权股份93,800股，占公司有表决权股份的0.0117%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表本次股东大会有表决权股份93,800股，占公司有表决权股份的0.0117%。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东4人，代表本次股东大会有表决权股份93,800股，占公司有表决权股份的0.0117%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市中伦律师事务所通过视频方式见证了本次会议，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  关于变更会计师事务所的议案

  总表决情况：

  表决结果：同意408,494,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对84,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

  中小股东表决情况：

  同意9,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7015%；反对84,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.2985%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《厦门日上集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2021年12月23日

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