金字火腿股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：金字火腿股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2021-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份39,846,053股。故公司此次股东大会有表决权股份总数为938,467,227股。

　　一、会议通知情况

　　《金字火腿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》在 2021年12月1日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间： 2021年12月16日下午14：00

　　网络投票时间：2021年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月16日9：15—15：00。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长施延军先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份39,846,053股。故公司此次股东大会有表决权股份总数为938,467,227股。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共45名，代表有表决权的股份为316,516,203股，占公司有表决权股份总数的33.7269%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，代表有表决权的股份为311,356,515股，占公司有表决权股份总数的33.1771%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人35名，代表有表决权的股份5,159,688股，占公司有表决权股份总数的0.5498%。

　　（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共38名，代表有表决权的股份为5,229,488股，占公司有表决权股份总数的0.5572%。

　　（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》。

　　= 1 \* GB3 ①选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：314,440,324股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.3441%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3,153,609股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.3044%。

　　= 2 \* GB3 ②选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：312,785,023股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.8212%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,498,308股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的28.6511%。

　　= 3 \* GB3 ③选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：312,680,023股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.7880%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,393,308股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.6433%。

　　= 4 \* GB3 ④选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数：312,680,024股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.7880%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,393,309股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.6433%。

　　会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生的公司第六届董事会非独立董事人员为：任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生。

　　2、审议《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》。

　　= 1 \* GB3 ①选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：314,038,723股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.2173%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,752,008股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的52.6248%。

　　= 2 \* GB3 ②选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：312,715,022股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.7991%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,428,307股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.3126%。

　　= 3 \* GB3 ③选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数：312,745,022股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.8085%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,458,307股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.8862%。

　　会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生的公司第六届董事会独立董事人员为：马思甜先生、马伯钱先生、刘伟先生。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。

　　= 1 \* GB3 ①选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数：313,970,323股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.1957%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意2,683,608股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.3168%。

　　= 2 \* GB3 ②选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数：312,173,122股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.6278%，表决结果当选。

　　其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意886,407股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9502%。

　　会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生的韩奇先生、任晓晖先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴开法先生共同组成公司第六届监事会。

　　4、审议通过《关于第六届独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：313,919,667股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.1797%），2,594,336股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.8197%），2,200股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0007%）。

　　其中，中小投资者表决情况：2,632,952股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的50.3482%）；2,594,336股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的49.6098%）；2,200股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0421%）。

　　五、律师出具的法律意见

　　见证律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2021年第三次临时股东大会会议决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　二二一年十二月十七日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-095

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2021年12月16日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由韩奇先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举韩奇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　附：韩奇先生个人简历

　　韩奇先生个人简历

　　韩奇，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任余姚工程塑料耐腐蚀泵厂副厂长；宁波富达电器有限公司董事兼常务副总经理；湖南格兰博科技股份有限公司监事。2009年10月至今，任宁波柏瑞电器有限公司董事兼总经理；2009年12月至今，任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事；2011年12月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司监事。

　　韩奇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-094

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年12月16日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举任奇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

　　2.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举任奇峰先生、马思甜先生、周国华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中主任委员为任奇峰先生。

　　选举马伯钱先生、刘伟先生、马斌先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中主任委员为马伯钱先生。

　　选举马思甜先生、马伯钱先生、吴月肖女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中主任委员为马思甜先生。

　　选举刘伟先生、马思甜先生、吴月肖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为刘伟先生。

　　第六届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满日止。

　　3.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任施延军先生为公司总裁，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。施延军先生简历见附件。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任吴月肖女士、王启辉先生、周国华先生、赵勤攻先生、黄特跃先生为公司副总裁，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。上述人员简历见附件。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任周国华先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。周国华先生简历见附件。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。赵勤攻先生简历见附件。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书赵勤攻先生的联系方式如下：

　　办公电话：0579-82262717；

　　办公传真：0579-82262717；

　　办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号；

　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。

　　7.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任马晓钟先生为公司总工程师，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。马晓钟先生简历见附件。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　8.审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任朱美丹女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。朱美丹女士简历见附件。

　　9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任张利丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。张利丹女士简历见附件。

　　证券事务代表张利丹女士的联系方式公告如下：

　　办公电话：0579-82262717；

　　办公传真：0579-82262717；

　　办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号；

　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日

　　附件一：高级管理人员简历

　　附件二：内部审计部负责人简历

　　附件三：证券事务代表简历

　　附件一：高级管理人员简历

　　1、施延军，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年创办金华市火腿有限公司并于1994年至2007年任金华市火腿有限公司总经理、执行董事，2008年至2017年任金字火腿股份有限公司董事长，2018年4月至2020年3月任金字火腿股份有限公司总裁，2020年4月至今任金字火腿股份有限公司董事长。

　　施延军先生持有公司87,987,227股股份，与公司其他持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　2、吴月肖，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师，第七届金华市人大代表，现任国家肉禽蛋制品技术标准化委员会畜肉制品分技术委员会委员，浙江省肉类协会副会长。1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。2008年至2014年5月任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。2014年5月至2017年7月任金字火腿股份有限公司董事、总经理。2017年7月至2020年3月任金字火腿股份有限公司董事、副总裁。2020年4月至今任金字火腿股份有限公司董事、总裁。

　　吴月肖女士持有公司3,307,080股股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　3、王启辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至2011年4月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至2016年3月任金字火腿股份有限公司副总经理，2016年4月至今任金字火腿股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

　　王启辉先生持有公司2,306,112股股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　4、周国华，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998年8月至2016年3月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2016年4月至2021年1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020年10月至2021年12月，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2017年11月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事。

　　周国华先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　5、马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师、浙江师范大学行知学院兼职教授，现任国家肉禽蛋制品标准化委员会委员、《肉类工业》杂志编委、浙江省食品安全委员会专家组成员、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长。2004 年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10月至2017年7月任金字火腿股份有限公司副总经理，2017年7月至2020年3月任金字火腿股份有限公司监事会主席，2017年7月至今任金字火腿股份有限公司总工程师。

　　马晓钟先生持有公司16,320股股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　6、赵勤攻，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，高级经济师。曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008年5月至2020年1月任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书。2008年5月至2021年12月任宁波康强电子股份有限公司副总经理。

　　赵勤攻先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　7、黄特跃，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。硕士研究生学历，毕业于浙江理工大学生命科学学院。2011年至2014年任金字火腿股份有限公司品牌电商部总监助理；2014年至2019年任金字火腿股份有限公司品牌电商总监；2019年至2020年任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总经理、肉掌门网络科技有限公司总经理；2021年至今任金字火腿股份有限公司副总裁。

　　黄特跃先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　附件二：内部审计部负责人简历

　　朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，税务师，浙江省国际化会计高端人才。2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008年至2011年4月任金字火腿股份有限公司财务经理；2011年4月至2017年7月金字火腿股份有限公司财务总监；2017年7月至2019年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2008年至今任金字火腿股份有限公司党支部书记；2020年至今任金字火腿股份有限公司总裁助理。

　　朱美丹女士持有公司5,000股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　附件三：证券事务代表简历

　　张利丹，女，1981年出生，中国国籍，大专学历。2004年至2007年任金华市火腿有限公司营销服务部助理；2008年至2011年任金字火腿股份有限公司营销服务部经理；2008年至2017年7月任金字火腿股份有限公司监事；2012年至2018年11月任金字火腿股份有限公司品牌电商事业部副总监；2018年12月至今任金字火腿股份有限公司证券事务代表。

　　张利丹女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP