岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

原标题：岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2021-078

  岳阳林纸股份有限公司第七届

  董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

  本次董事会会议通知和材料于2021年12月9日以电子邮件的方式发出。

  （三）董事会会议召开情况

  本次董事会会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设水运煤卸运系统改造项目的议案》。

  为执行国家环保升级、减排政策，有效降低公司物流成本，公司决定投资5,475.06万元建设岳阳分公司水运煤卸运系统改造项目。

  （二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈岳阳林纸股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

  为加强公司董事会建设，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《岳阳林纸股份有限公司董事会授权管理办法》。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2021-079

  岳阳林纸股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日收到公司证券事务代表王昕先生的辞职报告。王昕先生因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

  公司董事会对王昕先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

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