西藏奇正藏药股份有限公司公告（系列）

原标题：西藏奇正藏药股份有限公司公告（系列）

  (上接B17版）

  三、票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对子公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：控股子公司可通过使用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、担保风险

  控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付货款。担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求控股子公司追加担保。

  风险控制措施：控股子公司定期对票据质量进行评估，与合作银行开展票据池业务后，子公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排子公司新收票据入池，保证票据池质押率。票据池业务的担保风险可控，风险较小。

  3、本次拟开展票据池业务的合作银行均不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

  四、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定控股子公司可以使用的票据池具体金额、担保物及担保形式等。

  2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

  3、公司审计监察部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，财务部每季度向董事会、监事会进行专项汇报。

  5、本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：控股子公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，提高控股子公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构；董事会审议的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意控股子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币1亿元的票据池业务。

  六、监事会意见

  经核查，监事会认为，控股子公司开展票据池业务，能够提高子公司票据资产的使用效率，不会影响子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意控股子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币1亿元的票据池业务。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  3、第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十五日

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-105

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司关于召开

  2021年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。

  2021年12月14日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午14:30；

  网络投票时间：2021年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月日9:15－15:00。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年12月23日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

  2、《关于向银行申请综合授信的议案》。

  上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，提案内容详见2021年12月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-102）、《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-103）。

  审议提案1时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  提案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  审议提案1时，关联股东需回避表决。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、会议登记事项

  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2021年12月24日（星期五）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

  （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

  （4）登记手续：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2021年第四次临时股东大会”字样。

  传真：010-84766081。

  2、会议联系方式

  联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

  电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

  3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、第五届监事会第七次会议决议；

  2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日9：15一15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托日期：

  委托人持股数：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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