厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告_新浪财经

原标题：厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2021-54

厦门港务发展股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足本公司及所属公司的经营发展资金需要，本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）2022-2023年度拟向本公司及所属公司提供借款本金额度不超过30亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。

（二）关联关系说明

国际港务持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本61.89%，系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》、《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

2021年12月14日，公司第七届第十次董事会审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避了该议案表决,本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，并发表了“同意”独立意见。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

1、基本情况：

公司名称：厦门国际港务股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：厦门市海沧区港南路439号

法定代表人：蔡立群

注册资本：人民币272,620.00万元

统一社会信用代码：91350200260123285L

经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

2、主要股东及实际控制人

主要股东：厦门港务控股集团有限公司

间接控股股东：福建省港口集团有限责任公司

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

3、主要财务数据

国际港务近三年经营情况良好，2020年度主要财务数据（经审计）如下：营业收入：1,774,622.48万元、净利润: 61,319.27万元；截至2021年9月30日，国际港务净资产1,306,780.53万元（未经审计）

4、与本公司的关系：为本公司控股股东

5、国际港务不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司控股股东国际港务2022-2023年度拟向本公司及所属公司提供借款本金额度不超过30亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

本次国际港务向本公司及所属公司提供借款，有利于缓解本公司及所属公司资金需求，进一步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年初至2021年11月30日，公司与国际港务已发生的各类关联交易总额为321,556.68万元（其中向国际港务借款发生额315,500万元,借款余额205,607.93万元,借款利息6056.68万元）。

六、公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见如下：

公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见，独立意见有关内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事事先认可、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2021-55

厦门港务发展股份有限公司

关于公司控股子公司之全资

子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

1、基本情况：

为进一步深化公司散杂货码头资源整合成效，推动海沧港区散杂货码头高质量发展，本公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头公司”）之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称“海隆码头公司”）吸收合并石湖山码头公司之全资子公司厦门港务海宇码头有限公司（以下简称“海宇码头公司”）。本次吸收合并完成后，海宇码头公司的所有资产、负债、业务、人员及其他应当承担的义务和责任均由海隆码头公司承继。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

2、董事会表决情况

2021年12月14日，本公司第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的议案》，本次控股子公司之全资子公司之间吸收合并事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门的批准。

3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合并双方基本情况

（一）合并方的基本情况

1、企业名称：厦门海隆码头有限公司

2、统一社会信用代码：91350200051166553E

3、企业类型：有限公司

4、注册地点：厦门市海沧区沧江路98号综合楼

5、法定代表人：蔡友锋

6、注册资本：45000万元

7、成立时间：2012年09月03日

8、经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）。

9、与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司

10、股东情况：石湖山码头公司持有100%股权

11、实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

12、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

13、海隆码头公司不属于失信被执行人

（二）被合并方基本情况

1、名称：厦门港务海宇码头有限公司

2、统一社会信用代码：913502005628102591

3、企业类型：有限公司

4、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路98号107室

5、法定代表人：蔡友锋

6、注册资本：46200万元

7、成立时间：2010年10月11日

8、经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务

9、与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司

10、股东情况：石湖山码头公司持有100%股权

11、实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

12、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

13、海宇码头公司不属于失信被执行人

三、本次吸收合并方案

1、合并方式

以海隆码头公司为主体吸收合并海宇码头公司。吸并完成后，海隆码头公司为存续公司，海宇码头公司依法予以注销，其全部资产、债权债务、人员及业务均由海隆码头公司依法承继。

2、合并各方将分别履行关于同意本次吸收合并的审批程序，并签订《吸收合并协议》。

3、合并各方将编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告等程序。

4、合并各方将积极合作，共同配合办理海宇码头公司所有资产交付海隆码头公司的资产移交、相关资产权属变更、税务注销和工商变更登记等手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并目的

本次吸收合并事项是公司为了更好发挥海沧港区散杂货码头资源的内部协同效应和对外整体竞争力，进一步优化股权结构与提升财务绩效，是公司深化散杂货码头资源整合的重要举措，有助于在海沧港区打造统一的散杂货码头运营平台，做大做强公司散杂货业务品牌，同时可创造较好的综合管理收益，助推公司散杂货码头板块高质量发展。

（二）本次吸收合并对公司的影响

本次吸并有利于公司适应厦门港功能规划调整趋势，优化散杂货泊位布局与货源结构，将原先海沧港区分属于不同经营主体的散杂货码头资源统一到一个经营管理平台，推动散杂货码头主业进一步降本提质增效，对公司长远发展将产生积极的影响。本次吸并不会对公司当期损益产生较大的影响，也不会损害公司及全体股东利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

公司董事会授权管理层负责组织和实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理资产转移、股权变更、资质申请、工商税务变更登记等手续。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2021-56

厦门港务发展股份有限公司

控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为推动本公司空箱业务提质增效，解决厦门港港外物流堆场行业痛点，助力厦门港智慧港口建设，本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）拟与全球捷运物流有限公司（以下简称“全球捷运”）旗下的箱子科技（深圳）有限公司（以下简称“箱子科技”）合资设立福建港联捷物流科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），开展码头直发空箱业务、港外堆场修洗箱、疏港空箱及空箱堆存等集装箱空箱综合配套服务，打造以空箱业务为核心、以智慧堆场为载体的集装箱管理生态圈。合资公司注册资本为1000万元，其中港务物流以货币方式出资510万元，占51%股权；箱子科技以货币方式出资490万元，占49%股权。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

2、董事会表决情况

2021年12月14日，本公司第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司控股子公司港务物流合资新设福建港联捷物流科技有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，尚需履行经营者集中申报。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合资方介绍：

1、厦门港务物流有限公司

法定地址：厦门市湖里区海天港务北通道联检大楼五楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁水波

注册资本：6500万元

主营业务：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；出口监管仓库经营；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；运输货物打包服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：本公司控股子公司

股东情况：本公司持有97%股权；厦门港务船务有限公司持有3%股权

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

港务物流不属于失信被执行人。

2、箱子科技（深圳）有限公司

法定地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园2栋西6层1号1-5轴与H-P轴C61

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘涛

注册资本：5000万元

主营业务：一般经营项目是：软件开发；信息技术咨询服务；互联网软件、物联网络技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；企业管理咨询、投资咨询、经纪信息咨询（以上均不含限制项目），计算机网络工程,软件的开发维护,计算机辅助设备的安装维修,电子产品及配件的安装销售；集装箱租赁；集装箱销售；集装箱修理；通用设备修理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；从事报关业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；集装箱堆存、装卸搬运。

与本公司的关系：与本公司没有关联关系

股东情况：全球捷运（上海）供应链科技有限公司持有100%股权

实际控制人：全球捷运物流有限公司

箱子科技不属于失信被执行人。

三、合资方案

1、公司名称：福建港联捷物流科技有限公司（暂定）

2、公司股东：厦门港务物流有限公司、箱子科技（深圳）有限公司

3、注册资本：1000万元，其中港务物流以货币方式出资510万元，占51%股权；箱子科技以货币方式出资490万元，占49%股权

4、治理结构：合资公司设股东会。设董事会，董事会成员5名，其中港务物流提名3名董事（含董事长）、箱子科技提名2名董事。设监事1名，由港务物流推荐。合资公司高级管理人员由总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名组成，上述高级管理人员均由董事会聘任。其中，副总经理分别由港务物流、箱子科技各推荐1名；财务负责人由港务物流推荐，财务负责人兼任财务部经理。合资公司由港务物流合并报表。

四、效益分析

经营期内，合资公司预计年平均注册资本金回报率约22.63%，该合资项目经济效益良好，而且对于推动厦门港智慧港口建设、整体降低港口综合物流成本、港口节能减排具有积极的推动作用。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

港务物流与箱子科技设立合资公司，是为了充分整合双方优势，通过空箱业务流程再造、智慧堆场信息平台赋能，推动本公司空箱业务提质增效，解决厦门港港外物流堆场行业痛点，助力厦门港智慧港口建设，共同打造以厦门港为主要依托的集装箱动态管理的生态圈。

（二）风险分析与防控措施

1、码头合作风险。该项目主要围绕码头直发箱业务开展流程再造，码头是否能出租充足堆场、作业设备给合资公司作业，与码头衔接的作业流程是否顺畅、是否有合适的验箱点等等，是影响本项目成效的关键因素。要利用同一集团的股东背景，加强与厦门港主要码头的沟通，在与相关码头签订业务合作协议及对接试运作的基础上，进一步完善推广至其他码头。

2、合资经营风险。由于股东双方可能在经营理念、治理机制等方面的差异，影响公司的正常经营，进而影响港务物流的股东权益。一是开展合作方尽职调查，显示其有较好的履约能力与合作互补性；二是约定合资公司由港务物流并表，在重大事项对股东会、董事会有控制权，且推荐副总经理、财务负责人各1名参与日常运营；三是约定同业禁止条款，约定箱子科技及其关联公司在福建省区域与港务物流之外的港口、堆场、物流企业开展空箱堆存管理与装卸、修箱等空箱业务合资的，需经我方书面同意，等等。

3、市场经营风险。空箱堆场是充分竞争的行业，若市场及业务开拓不及预期，将影响本项目的经济效益。一是由股东方派驻具有丰富管理和业务经验的高管人员负责项目经营；二是依据市场化原则择优录取管理团队与员工，建立健全公司治理机制和业务管理制度，实行市场化的考核与薪酬激励机制；三是依托股东方背景有效整合资源，保障合资公司可持续经营；四是在试运行阶段项目组已多方位开展与船公司、货代公司、堆场等合作伙伴的前期商务沟通。

（三）对本公司的影响

该合资项目符合公司港口物流一体化战略定位和国企混合所有制改革方向，对推动传统物流堆场、船公司、社会拖车等临港单位降本增效以及智慧港口建设具有相当的促进作用，且项目经济效益良好，风险相对可控，对于公司空箱业务转型升级具有积极的意义。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2021-53

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月7日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2021年12月14日（星期二）上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》；

具体内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司“十四五”战略规划纲要》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

具体内容参见2021年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的的公告》；

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于本公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的议案》；

具体内容参见2021年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的公告》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于本公司控股子公司港务物流合资新设福建港联捷物流科技有限公司的议案》；

具体内容参见2021年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司控股子公司对外投资公告》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》；

由于上述第1、2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2021年12月30日召开2021年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见2021年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2021-57

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开2021年度第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2021年12月30日（星期四）下午15:00召开2021年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会；

2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十次会议审议，决定召开2021年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间为：2021年12月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2021年12月20日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的提案：

1、审议《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》；

具体内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司“十四五”战略规划纲要》。

2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容参见2021年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的的公告》；

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记事项

（一）会议登记：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2021年12月28日上午8:30一11:30，下午14:30一17:30。

3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

（二）会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理

2、联系方式

联系人：朱玲玲

电话：0592-5826220

传真：0592-5826223

电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：第七届董事会第十次会议决议。

附件一：股东大会网络投票操作流程

附件二：《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2021年12月14日

附件一：

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；

2、填报表决意见

本次股东大会所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2021年12月30日下午15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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附注：

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：