原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-070
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司修改《公司章程》的具体情况公告如下：
由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需要，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-067
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2021年12月1日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开,于2021年12月14日形成决议。
（四）公司董事9人，参加表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于变更注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司临2021-069号公告。
（二）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司临2021-070号公告。
（三）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。
1、因工作变动，王定伦先生不再担任公司副总经理职务（代行总经理职责）。根据董事长提名，董事会聘任王珍瑞先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、因工作变动，王晓戎先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。根据董事长提名，董事会聘任赵黎鲲女士为公司董事会秘书，任期三年。赵黎鲲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
公司独立董事事前审查了公司本次提名公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，并发表了同意意见。
王珍瑞先生和赵黎鲲女士的简历详见公司临2021-071号公告。
股东大会时间另行通知。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月十五日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-071
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王珍瑞先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年；经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任赵黎鲲女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年。赵黎鲲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述聘任的高级管理人员均发表了同意的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月十五日
王珍瑞先生简历
王珍瑞，男，汉族，1982年5月出生，籍贯内蒙古呼和浩特，硕士学位，工商管理硕士，2005年11月参加工作，2003年6月加入中国共产党。
工作经历：曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司法律审计部经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监察审计部经理（其中2014.03-2015.03在华能集团资产部挂职任资本运营处主管）；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司纪检审计部经理（其中2015.03-2019.08在北方公司财务部挂职）。现任北方联合电力呼和浩特热电厂总会计师。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
赵黎鲲女士简历
赵黎鲲，女，汉族，1975年3月出生，籍贯陕西府谷县，硕士学位，工商管理硕士，1998年1月参加工作，2019年6月加入中国共产党。
工作经历：曾任大华会计师事务所有限公司内蒙古分公司审计一部经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部副经理。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部经理。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-072
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事梁静华女士因工作变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因梁静华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，梁静华女士的辞职申请将在补选的新任监事当选后生效,在补选的监事就任前，梁静华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司及监事会对梁静华女士在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年12月14日以通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改选部分监事会成员的议案》，同意提名王定伦先生（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
监事会
二Ｏ二一年十二月十五日
王定伦先生简历
王定伦，男，汉族，1981年4月出生，籍贯内蒙古包头，硕士学历，工商管理硕士，2005年11月参加工作，2005年3月加入中国共产党。
工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理（代行总经理职责）。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-069
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司变更注册资本的具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316号文核准，公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额187,522.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意，公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。
根据有关法律法规及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份。
由于公司股票自2021年9月7日至2021年9月29日连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的130%（即3.328元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日（2021年11月4日）登记在册的“蒙电转债”全部赎回。2021 年 11月 5日，“蒙电转债”在上海证券交易所停止交易并摘牌。
自开始转股日至赎回登记日（2021年11月4日），“蒙电转债”累计转股数量为719,142,811股，根据上述转股结果，公司总股本增加至 6,526,887,811 股，注册资本增加至 6,526,887,811 元。
上述事宜经公司股东大会审议批准后，公司将相应办理工商变更登记手续。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-068
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2021年12月1日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开,于2021年12月14日形成决议。
（四）公司监事3人，参加表决3人。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于改选部分监事会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
梁静华女士由于工作发生变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据股东方推荐，监事会拟提名王定伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司临2021-072号公告）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。梁静华女士辞职申请自新任监事当选后生效。
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更注册资本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
监事会
二Ｏ二一年十二月十五日
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