天津力生制药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告|天津市_新浪财经

原标题：天津力生制药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2021-042

天津力生制药股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体修改内容见附件1，《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）＞的议案》；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》；

公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》；

目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供2000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

依据《公司章程》的规定，公司定于2021年12月30日下午3:00，在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年12月15日

附件1：

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证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2021-043

天津力生制药股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届监事会第二十七次会议的通知，会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》。

监事会认为，豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2021年12月15日

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2021-045

天津力生制药股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年3月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营所需流动资金和充分控制风险的情况下，使用7000万元自有资金购买理财产品。具体公告详见2021年03月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

一、本次到期理财产品的基本情况及赎回情况

公司于2021年04月02日以自有资金7000万元人民币闲置自有资金在建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财”）购买理财产品。

上述理财产品已于2021年12月13日到期赎回，具体情况如下：

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上述理财产品本金和收益均已全部收回并存入自有资金账户。

二、截至目前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品尚未到期赎回情况

公司截至目前，无尚未到期赎回的理财产品。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年12月15日

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2021-046

天津力生制药股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十一次会议审议的相关事宜，按照《公司章程》规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2021年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十一次会议决议召开。

3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间

现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始

网络投票时间为：2021年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。

5．股权登记日：2021年12月23日（星期四）

6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8．出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2021年12月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度〉的提案》

2.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司对外担保制度〉的提案》

3.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度〉的提案》

4.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司独立董事制度〉的提案》

5.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部问责制度〉的提案》

6.《关于增补公司独立董事的提案》

7.《关于修改〈公司章程〉的提案》

8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》

其中第7个提案为特别决议提案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

第一个提案~第五个提案已经2021年8月23日召开的第六届董事会第二十七会议审议通过，第六个提案已经2021年10月21日召开的第六届董事会第二十九会议审议通过，第七个提案~第八个提案已经2021年12月14日召开的第六届董事会第三十一会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、本次会议登记方法

1．登记时间：2021年12月24日、12月27日至12月28日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

2．登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司董事会办公室

邮编：300385

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3．会务联系方式：

联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码：300385

联系人：刘子珑

联系电话：（022）27641760

联系传真：（022）27641760

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2.公司第六届董事会第二十九次会议决议；

3.公司第六届董事会第三十一次会议决议；

4. 其他备查文件。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年12月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362393

2.投票简称：力生投票

3.填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即：9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15，结束时间为2021年12月30日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2021-044

天津力生制药股份有限公司

关于豁免力生制药相关承诺事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。现将具体情况说明如下：

2019年10月31日，本公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）与天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）签署了《津联集团有限公司100%股权无偿划转协议》，上述划转协议中约定，医药集团将其持有的津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）100%股权无偿划转至渤海国资。具体公告详见2019年11月01日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）中国证券报和证券时报。

2020年7月24日，本公司收到医药集团通知，津联集团的股东名册变更手续已于2020年7月23日于香港办理完毕。至此，本次无偿划转已完成。渤海国资仍是力生制药的间接控股股东，医药集团不再是力生制药的间接控股股东。力生制药的控股股东、实际控制人均未发生变化。具体公告详见2020年07月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。本次股权无偿划转后，本公司的股权结构如下图所示：

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鉴于天津医药集团已不再是力生制药的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司的业务与天津医药集团及其控制的其他企业已不存在同业竞争关系，故对涉及我公司的相关承诺事项予以豁免。

一、豁免承诺事项的具体情况：

（一）豁免我公司于2010年04月12日出具的《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的相关承诺事项。

承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺内容：“1.公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。2.公司拥有相关药品的生产批准文号，对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。”

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（二）豁免我公司于2016年11月18日《关于避免同业竞争承诺的公告》中所作出的相关承诺事项。

承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺内容：“为避免同业竞争，我公司自2017年12月31日起，不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进，不通过任何形式组织其生产。”

二、承诺事项的履行情况

经公司核查，截至本公告披露日，公司、实际控制人、控股股东、原间接控股股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

三、申请豁免的原因及依据

公司于2020年7月24日出具了《关于间接控股股东无偿划转完成的公告》并说明“医药集团不再是力生制药的间接控股股东”，以上承诺事项均随着天津医药集团不再为公司的间接控股股东而无需继续履行，故申请豁免。

四、豁免承诺对公司的影响

本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更，不会损害公司及中小投资者的合法权益，未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司长远发展的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于 2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

以上豁免承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。我们一致同意以上豁免承诺事项，并将此议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为，以上豁免承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意以上豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一会议决议；

2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年12月15日