北京淳中科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告|淳中科技_新浪财经

原标题：北京淳中科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技公告编号：2021-096

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月2日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、谢翊杰

2、律师见证结论意见：

国枫认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京淳中科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京淳中科技股份有限公司

2021年12月3日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技公告编号：2021-097

债券代码: 113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司关于

向下修正“淳中转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 修正前转股价格：27.84元/股

● 修正后转股价格：18.23元/股

● 本次转股价格调整实施日期：2021年12月6日

一、转股价格调整依据

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、转股价格调整情况

因公司A股股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66元/股）的情形，为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司2021年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为17.74元/股，前一交易日公司股票交易均价为18.23元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为7.13元，每股面值为1元，故本次修正后的“淳中转债”转股价格应不低于18.23元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2021年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意“淳中转债”的转股价格向下修正为18.23元/股。

2021年12月3日，“淳中转债”暂停转股（可转债代码：113594），“淳中科技”股票（股票代码：603516）和“淳中转债”（可转债代码：113594）正常交易。自2021年12月6日起，“淳中转债”转股价格由27.84元/股调整为18.23元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日