证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-077北京合众思壮科技股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-077北京合众思壮科技股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司于2021年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场记名投票、网络投票

  3、现场会议召开时间为：2021年12月2日（星期四）下午14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

  5、主持人：董事孙久钢

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份327,491,174股，占上市公司总股份的43.9978％。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份968,902股，占上市公司总股份的0.1302％。

  具体情况如下：

  （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份327,280,672股，占上市公司总股份的43.9696％。

  （2）通过网络投票的股东5人，代表股份210,502股，占上市公司总股份的0.0283％。

  （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  议案1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

  1.01补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。

  该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

  1.02补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。

  该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

  议案2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

  总表决情况：

  同意327,487,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意965,702股，占出席会议中小股东所持股份的99.6697％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○二一年十二月三日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP