四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议的公告
2021年11月30日 03:06 证券时报

原标题:四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

  证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2021-054

  四川汇源光通信股份有限公司

  第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议于2021年11月29日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2021年11月26日上午以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5人,实际出席(含委托出席)会议并表决的董事4人,其中,董事张锦灿先生因个人原因委托董事长何波先生出席并表决,董事刘中一先生因身体原因请假。会议由董事长何波先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

  鉴于,2020年11月30日公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,该授信业务即将到期。详见公司于2020年12月1日披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-051)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020-054)。

  为保障光通信公司的生产经营,同意光通信公司拟继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,担保方式为公司以位于成都高新区(西区)西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保;同时,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

  光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保,担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款,公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021-056)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  2021年9月23日公司召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》;2021年10月22日公司召开第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

  同意公司于2021年12月16日(星期四)下午14:30以现场会议和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议如下提案:

  1)《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》

  具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司〈公司章程〉修订对照表(2021年9月)》、《四川汇源光通信股份有限公司章程》。

  2)《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-053)。

  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司

  董事会

  二○二一年十一月二十九日

  证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2021-055

  四川汇源光通信股份有限公司

  第十一届监事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十三次会议于2021年11月29日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2021年11月26日上午以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事讨论,本次会议以通讯方式表决,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

  鉴于,2020年11月30日公司召开第十一届监事会第十七次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,该授信业务即将到期。详见公司于2020年12月1日披露的《第十一届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-052)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020-054)。

  为保障光通信公司的生产经营,同意光通信公司拟继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,担保方式为公司以位于成都高新区(西区)西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保;同时,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

  光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保,担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款,公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021-056)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司

  监事会

  二〇二一年十一月二十九日

  证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2021-056

  四川汇源光通信股份有限公司

  关于为全资子公司四川汇源光通信

  有限公司申请综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)因业务运转需要,公司于2020年11月30日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,该授信业务即将到期。详见公司于2020年12月1日披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-051)、《第十一届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-052)、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020-054)。

  为保障光通信公司的生产经营,光通信公司拟继续向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,担保方式为公司以位于成都高新区(西区)西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保;同时,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

  本事项于2021年11月29日经公司第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第二十三次会议审议通过,本交易不需提交公司股东大会审议批准,本交易不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  公司名称:四川汇源光通信有限公司

  成立日期:2002年8月9日

  注册地址:成都高新区(西区)新业路2号

  法定代表人:刘中一

  注册资本:10,800万元

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、智能变电站预制光缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品、电工器材、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务;光电复合缆、传感光缆、预制光缆、预制电缆、预制尾缆、预制光电复合缆、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备的销售及技术服务(不含许可等国家有专项规定的项目);软件开发与计算机系统集成;进出口贸易;建筑强弱电系统安装、集成;安全技术防范工程设计及施工;电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产;设备租赁(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  与公司存在的关联关系:公司全资子公司

  2、光通信公司最近一年又一期财务指标(其中2020年12月31日/2020年度数据已经审计;2021年9月30日/2021年1-9月数据未经审计):

  单位:万元

  ■

  3、光通信公司最新的银行信用等级状况:A。

  4、经中国执行信息公开网查询,截至目前,光通信公司、法定代表人刘中一先生不为失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司全资子公司光通信公司为保障自身生产经营的资金需求,拟向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,公司以位于成都高新区(西区)西芯大道5号的自有土地房产为其提供抵押担保,担保期限为12个月,担保金额为1,600万元。抵押物情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司拟在光通信公司取得中国农业银行股份有限公司成都锦城支行综合授信额度后与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签署相关担保合同。

  四、反担保协议的主要内容

  为保障公司权益,光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保,担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款,公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。

  反担保的保证期限为公司实际代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行偿还每笔担保债务之次日起两年。

  五、董事会、监事会意见

  1、公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内(含)的综合授信,期限为12个月,是保障光通信公司生产经营的资金需求。

  2、公司以自有土地、房产为光通信公司提供担保,有利于支持光通信公司良性发展,符合公司整体利益,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

  3、光通信公司经营情况正常,为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

  4、光通信公司以其全部自有资产向公司提供了反担保(连带责任担保),担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款,公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。

  因此,公司董事会、监事会同意光通信公司申请上述综合授信业务,并同意公司以自有土地、房产为光通信公司提供抵押担保。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为本次为全资子公司光通信公司申请综合授信提供担保是为保障光通信公司生产经营资金需求,是属于生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议,光通信公司为此向公司提供了反担保,符合法律法规的相关要求。同意光通信公司申请上述综合授信业务,并同意公司以自有土地房产为光通信公司提供抵押担保。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,本公司及控股子公司对外担保额(审批额)为3,100万元(均为对合并报表范围内的子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的11.53%;本公司及控股子公司对外担保余额(实际发生额)为2,400万元,占公司最近一期经审计净资产的8.92%,无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

  八、备查文件

  1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议;

  2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议;

  3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见;

  4、《反担保协议》。

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司

  董事会

  二○二一年十一月二十九日

  证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2021-057

  四川汇源光通信股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议决定,于2021年12月16日(星期四)召开公司2021年第一次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午14:30开始;

  (2)网络投票时间:2021年12月16日,其中:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则:

  公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、会议的股权登记日:2021年12月10日(星期五)

  8、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年12月10日,当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

  9、会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项的合法性和完备性:

  本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

  2、提案

  提案1:《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》

  具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司〈公司章程〉修订对照表(2021年9月)》、《四川汇源光通信股份有限公司章程》。

  提案2:《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-053)。

  本次临时股东大会审议的提案1已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过;提案2已经公司第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过。

  特别提示:

  根据《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会审议的提案1为需以特别决议通过的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通表决通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  根据《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

  (1)自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人身份证、股东账户卡;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书(附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

  2、登记时间:2021年12月14日、12月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  3、登记地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。

  4、会议联系方式

  联系人:张轩

  联系电话:(028)85516608

  传真:(028)85516606

  邮政编码:610041

  5、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

  6、会议地址:四川省成都市吉泰三路8号

  会议地点:新希望国际C座1507会议室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议;

  2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议;

  3、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议。

  1、参加网络投票的具体操作流程

  2、四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

  四川汇源光通信股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月二十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360586;投票简称:汇源投票。

  2、议案设置及意见表决

  (1)填报表决意见

  对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年12月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年12月16日(现场股东大会召开当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

  四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2021年12月16日召开的四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  (请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

  委托人签名(签章): 委托人身份证(营业执照)号码:

  委托人持股数: 委托人持有上市公司股份的性质:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  授权委托有效日期:

  委托人盖章(或签字):

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